OFAC dos EUA busca confiscar mais de 120.000 BTC ligados a esquema internacional de “Pig Butchering”
Jinse Finance reportou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções abrangentes a 146 alvos dentro da “Prince Group Transnational Criminal Organization” (Prince Group TCO). Esta organização, baseada no Camboja e liderada pelo cidadão cambojano CHEN ZHI, opera um império criminoso transnacional por meio de esquemas de investimento online direcionados a americanos e outras pessoas ao redor do mundo. Além disso, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA removeu o grupo de serviços financeiros sediado no Camboja, “Huione Group”, do sistema financeiro dos EUA. Por muitos anos, o Huione Group tem lavado receitas provenientes de golpes e roubos de criptomoedas para agentes mal-intencionados na internet. Segundo o Tribunal Distrital Federal do Distrito Leste de Nova York (EDNY), o OFAC dos EUA busca confiscar 127.271 bitcoins (aproximadamente 12 bilhões de dólares).
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