O Departamento de Justiça dos EUA acusa a administração da Garantex de supostamente operar um negócio de lavagem de criptomoedas no valor de bilhões de dólares

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação coordenada com a Alemanha e a Finlândia para desmantelar a infraestrutura online usada para operar a exchange de criptomoedas Garantex, que supostamente facilitou a lavagem de dinheiro e violações de sanções para organizações criminosas transnacionais (incluindo grupos terroristas) desde abril de 2019. A Garantex teria processado pelo menos $96 bilhões em transações de criptomoedas. Dois administradores da Garantex são acusados de operar uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas de múltiplos bilhões de dólares.