Como concluir a verificação de devida diligência do cliente (CDD)

O que é a CDD (devida diligência do cliente)?

CDD significa Customer Due Diligence (devida diligência do cliente). Refere-se ao processo padrão de verificação da identidade de um utilizador e de avaliação do risco que este pode representar antes de permitir o acesso a serviços de compra de criptomoedas - parte da conformidade global de KYC (know your customer) e AML (combate à lavagem de dinheiro).

Porque é que a CDD é necessária?

Para aumentar a segurança da conta e reduzir os riscos de trading nos serviços de moeda fiat, os nossos canais parceiros exigem agora informações de CDD (devida diligência do cliente) dos utilizadores durante o processo de compra de criptomoedas com cartão de crédito/débito.
Os utilizadores podem submeter as suas informações CDD diretamente na página de Comprar criptomoedas quando lhes for pedido - aparecerá uma janela durante o processo de transação se for necessária uma verificação.

O que são informações CDD?

É necessário preencher os dados abaixo para a CDD:

1. Finalidade da conta

2. Despesas mensais previstas

3. Proveniência dos fundos

4. Emprego

Siga o guia abaixo para concluir o processo de CDD ao comprar criptomoedas com um cartão de crédito/débito:

Passo 1: selecione "Adicionar fundos" no canto superior direito da sua página inicial.

Passo 2: na secção "Comprar criptomoedas com", selecione "Cartão de crédito/débito".

Passo 3: escolha a sua moeda fiat de eleição e a criptomoeda que pretende comprar. Introduza o montante e clique em "Comprar".

Passo 4: aparecerá uma janela para preencher os dados para verificação. Selecione "Confirmar" para continuar.

Passo 5: é aqui que a CDD é necessária. Preencha todos os dados necessários, concorde com os Termos e condições e clique em "Submeter".

Passo 6: após a submissão, os seus dados serão revistos e regressará à página de Comprar criptomoedas.