Hongkońscy influencerzy mediów społecznościowych zostali oskarżeni o promowanie firmy JPEX, która poniosła straty sięgające 206 milionów dolarów.

Prokuratura w sprawie oszustwa JPEX w Hongkongu uzyskała zgodę na odroczenie rozprawy do przyszłego roku, aby uporządkować akta sprawy. W poniedziałek odbyło się przesłuchanie w Sądzie Rejonowym Wschodnim w Hongkongu. Zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów.

Kolejna rozprawa odbędzie się 16 marca (UTC+8), a jej przedmiotem będzie grupa influencerów z mediów społecznościowych oskarżonych o promowanie JPEX i pełnienie roli publicznych ambasadorów OTC dla tej giełdy kryptowalut.

Zarzuty, którym stawiają czoła, obejmują zmowę w celu popełnienia oszustwa, oszustwo, nakłanianie innych do inwestowania w wirtualne aktywa w sposób oszukańczy lub lekkomyślny oraz obrót majątkiem pochodzącym z przestępstwa lub podejrzewanym o takie pochodzenie.

Spośród ośmiu oskarżonych, którzy stawili się przed sądem, siedmiu zostało zwolnionych za kaucją na tych samych warunkach co wcześniej. Wśród oskarżonych są influencer i prawnik Lam Chun-kit, youtuber Chan Wing-yee, były aktor TVB Cheng Chun-hei oraz trener fitness Chiu King-hin. Cheng Chun-hei nie ubiegał się o zwolnienie za kaucją i pozostanie w areszcie.

We wrześniu 2023 roku giełda JPEX upadła. Wcześniej Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ostrzegła, że platforma nie posiada licencji i prowadziła wprowadzającą w błąd promocję. Następnie użytkownicy zgłaszali zamrożenie wypłat. Według władz, ponad 2700 ofiar straciło łącznie ponad 206 milionów dolarów (około 1.6 miliarda HKD).

5 listopada tego roku (UTC+8) policja aresztowała i postawiła zarzuty 16 osobom, w tym sześciu rzekomym kluczowym członkom grupy przestępczej JPEX, siedmiu osobom powiązanym z giełdami kryptowalut OTC oraz trzem posiadaczom kont-słupów. W trakcie śledztwa zatrzymano już ponad 80 osób.

Zgodnie z hongkońskim prawem dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, zarzuty wobec zatrzymanych obejmują zmowę w celu popełnienia oszustwa, pranie pieniędzy, utrudnianie wymiaru sprawiedliwości oraz nielegalne nakłanianie innych do inwestowania w wirtualne aktywa.

JPEX i kryptowaluty w Hongkongu

Upadek JPEX miał szerszy wpływ na branżę kryptowalut w Hongkongu, skłaniając SFC do zmiany sposobu publikowania informacji o licencjach i prowadzenia edukacji publicznej na temat ryzyka związanego z wirtualnymi aktywami. Ponadto, w czasie gdy rząd stara się uczynić Hongkong centrum Web3 i aktywów cyfrowych, ten skandal podkopał zaufanie społeczne do kryptowalut.

Oprócz Hongkongu, JPEX promował swoje usługi także na Filipinach i na Tajwanie, gdzie również pojawiły się ofiary.

Uważa się, że trzech mężczyzn zaangażowanych w tę działalność nadal pozostaje na wolności, a Interpol wydał za nimi czerwone noty. Są to 27-letni obywatel Hongkongu Mo Chun-ting, 30-letni Cheung Chun-shing i 28-letni Kwok Ho-lun.

Kwok jest jedynym dyrektorem firmy powiązanej z JPEX w Australii i od 2023 roku jest poszukiwany przez policję. Doniesienia o tym, że może nadal przebywać w Australii, nie zostały potwierdzone.