Odkrywanie handlu poufnymi informacjami w kryptowalutach: jak Flipside AI zamienia niejasne wiadomości w możliwe do zweryfikowania spostrzeżenia

W szybko zmieniającym się świecie kryptowalut artykuły prasowe często rzucają sensacyjne oskarżenia, takie jak zarzuty masowego insider tradingu powiązanego z wydarzeniami politycznymi; jednak brakuje im soczystych szczegółów.

Weźmy na przykład ostatni artykuł z crypto.news o „krypto rzezi” wywołanej ogłoszeniem ceł przez Trumpa 9 października 2025 roku. Wspomina on o tajemniczym portfelu, który zasilił konto na Hyperliquid i otrzymał napływ środków w wysokości od 80 milionów do 160 milionów USD Coin (USDC) przez sieć Arbitrum w tym czasie. Brzmi niejasno, prawda? Brak adresów, brak znaczników czasu, brak hashy transakcji. Tylko tyle, by wzbudzić ciekawość i podejrzenia.

A co jeśli mógłbyś zweryfikować to twierdzenie w kilka minut, prześledzić przepływ pieniędzy i odkryć sieć podejrzanej aktywności? Oto FlipsideAI, potężna platforma analityki blockchain od Flipside Crypto, która pozwala zadawać pytania dotyczące danych on-chain w prostym języku naturalnym, bez potrzeby pisania ani jednej linijki SQL.

W tym wpisie pokażę Ci, jak użyliśmy FlipsideAI, aby odkryć szczegóły tej historii, zamieniając niejasny nagłówek w dogłębną analizę. Na końcu zobaczysz, jak łatwo jest prowadzić własne badania i dlaczego to zmienia zasady gry zarówno dla technicznych, jak i nietechnicznych użytkowników kryptowalut.

Ustawienie: Krypto „rzeź” rodzi pytania

10 października rynki weszły w to, co niektórzy nazwali „krypto rzezią”. Ceny Bitcoin i Ethereum gwałtownie spadły w ciągu kilku minut po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa 100% ceł na chiński eksport technologiczny.

Artykuł crypto.news cytował wpis na X pokazujący, że 30 minut przed ogłoszeniem anonimowe konto przetransferowało około 80 milionów USDC z Arbitrum do Hyperliquid. Następnie konto otworzyło serię krótkich pozycji na Bitcoin i Ethereum o szacunkowej łącznej wartości nominalnej 1.1 billions dolarów — ruch tak szybki i precyzyjny, że natychmiast wzbudził podejrzenia o insider trading.

"Portfel został utworzony między 9 a 10 października i otrzymał napływ środków w wysokości od 80 milionów do 160 milionów USDC przez sieć Arbitrum."

Ale co to tak naprawdę oznacza? Który portfel? Jak te środki się przemieszczały?

Początkowe śledztwo: Namierzanie transferu

Naszym celem było potwierdzenie twierdzenia z artykułu i znalezienie dokładnego portfela wieloryba, który był zasilany. Potężną funkcją FlipsideAI jest zdolność interpretowania zapytań w języku naturalnym na złożone zapytania dotyczące danych blockchain. Uruchomiłem więc interfejs czatu FlipsideAI i zadałem proste pytanie.

💡 Prompt: Czy możesz znaleźć jakieś transfery mostowe z Arbitrum do Hyperliquid o wartości powyżej 50 milionów dolarów, pomiędzy 2025-10-08 a 2025-10-10, włącznie z 10?

FlipsideAI przeanalizował dane z ponad 30 obsługiwanych blockchainów, zidentyfikował dwa protokoły i ramy czasowe wymienione w zapytaniu i natychmiast zwrócił bardzo konkretny wynik. Natychmiast potwierdził szczegóły z artykułu i podał dokładny adres oraz hash transakcji na Arbitrum. Oto wynik, w tym pośredni krok, w którym FlipsideAI wykonał zapytanie SQL, aby znaleźć transakcję:

FlipsideAI wygenerował zapytanie SQL, aby namierzyć transfery mostowe wieloryba między 8 a 10 października

Znaleziono transfer mostowy: Arbitrum → Hyperliquid (50 milionów dolarów+)

Znalazłem 1 duży transfer mostowy z Arbitrum do Hyperliquid w okresie 8-10 października 2025:

Szczegóły transferu

Szczegóły transferu mostowego z Arbitrum do Hyperliquid 9 października

Wprowadzając hash transakcji do eksploratora bloków Arbitrum, możesz zweryfikować dokładne szczegóły zwrócone przez FlipsideAI. To idealnie odpowiada ramom czasowym i zakresowi kwot z artykułu. Koniec z niejasnościami — zamieniliśmy niejasne twierdzenie w możliwy do zweryfikowania dowód on-chain.

Analiza FlipsideAI sugerowała również, że był to deployment płynności lub przygotowanie do handlu, podsumowując kluczowe obserwacje poniżej:

Kluczowe obserwacje wygenerowane przez FlipsideAI dotyczące dużego transferu mostowego 9 października

Ten znaczny transfer sugeruje znaczące wdrożenie kapitału na Hyperliquid, prawdopodobnie w celu handlu lub zapewnienia płynności na ich platformie perpetual futures.

Na końcu analizy FlipsideAI zasugerował możliwe kolejne kroki, aby zagłębić się dalej.

FlipsideAI wygenerował sugestie dotyczące dalszej eksploracji

Głębiej: Śledzenie ścieżki finansowania

Początkowe odkrycie potwierdziło główną transakcję, ale dogłębna analiza insider tradingu wymaga zrozumienia przepływu pieniędzy.

Nasze kolejne zapytanie było bardziej złożone, poprosiliśmy FlipsideAI o analizę wszystkich przepływów środków związanych z tym głównym adresem (0xb317...) w kluczowym czterodniowym okresie (8–11 października 2025). Dołączyliśmy również URL artykułu, aby AI miało więcej kontekstu.

💡 Prompt: Przeczytaj ten artykuł dla kontekstu i zbuduj tabelę adresów, które mogły zasilić ten adres, ile zostało wysłane z Arbitrum do Hyperliquid w okresie 8-11 października 2025. Zachowaj znaczniki czasu, identyfikatory transakcji itd.

Na tej podstawie FlipsideAI zbudował szczegółowe drzewo transakcji:

FlipsideAI wygenerował kluczowe ustalenia dotyczące źródeł finansowania

To nie był przypadkowy ruch wieloryba — była to sieć portfeli, najwyraźniej przygotowujących się do dużej krótkiej pozycji na Hyperliquid futures.

Dla zainteresowanych szczegółami SQL, jak FlipsideAI znalazł źródła finansowania, poniżej znajdują się pośrednie wyniki z czatu:

FlipsideAI wygenerował SQL do odkrycia źródeł finansowania dużego transferu mostowego

Sprawdzając historię pierwszego adresu w eksploratorze bloków Arbitrum na podstawie dokładnego czasu podanego przez FlipsideAI, hash transakcji, który zasilił 80 milionów na  0xb317...  można łatwo zweryfikować.

Drugi adres finansujący 0x2df1... to adres depozytowy mostu Hyperliquid. Możesz również łatwo zweryfikować 15 transferów, sprawdzając pośrednie wyniki z czatu, aby uzyskać dokładny hash tych 15 transakcji:

FlipsideAI wygenerował SQL weryfikujący hash transferów

Głębsze warstwy: Połączenie z CEX i mapowanie sieci

Idąc jeszcze głębiej, chcieliśmy wiedzieć, czy istnieją jakieś konta na scentralizowanych giełdach (CEX), które zasilały adres 0x4f9a..., który następnie zasilił adres 0xb317..., który przesłał 80 milionów do Hyperliquid. Poprosiliśmy więc ponownie FlipsideAI o pomoc!

💡 Prompt: Czy możesz prześledzić adresy finansujące i sprawdzić połączenia z cex?

FlipsideAI szybko zbudował logiczny przepływ, najpierw sprawdzając, kto zasilił 0x4f9a... - wyniki pokazują główny adres finansujący 0x757f... .

FlipsideAI wygenerował SQL do weryfikacji źródeł finansowania

Następnie sprawdza, czy ten adres, wraz z próbką innych adresów, które również wysłały środki na adres depozytowy mostu Hyperliquid 0x2df1..., są oznaczone w bazie danych Flipside jako CEX. Jak pokazano poniżej, żaden z adresów nie jest powiązany z etykietą CEX.

FlipsideAI wygenerował SQL, aby sprawdzić, czy portfele były powiązane z jakimikolwiek znanymi CEX

Dla pewności FlipsideAI sprawdził, czy jakiekolwiek etykiety można przypisać tym adresom, ale nadal nie znalazł żadnych.

FlipsideAI wygenerował SQL, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek etykiety są przypisane do tych adresów

Na podstawie powyższego rozumowania i sprawdzenia, FlipsideAI podsumował analizę połączeń z CEX poniżej:

FlipsideAI podsumował ustalenia dotyczące połączeń z CEX

Jak widać, FlipsideAI dokładnie sprawdza poprzez własne rozumowanie logiczne, aby upewnić się, że nic nie zostało pominięte. A gdy nic nie zostaje znalezione, nie wymyśla — szczerze podsumowuje wniosek, że nie wykryto żadnych połączeń z CEX.

Łączenie wszystkich kropek

FlipsideAI następnie przygotował kompleksowe podsumowanie całej wieloetapowej analizy, wraz ze szczegółową linią czasu przepływu pieniędzy, aby pomóc użytkownikom zobaczyć sekwencję wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie.

Ta linia czasu prześledziła przepływ środków od najwcześniejszych źródeł finansowania przez portfele pośredniczące, kończąc się ogromną transakcją mostową do Hyperliquid, dając jasny, chronologiczny obraz podejrzanej aktywności wspierającej hipotezę insider tradingu.

FlipsideAI kompleksowe podsumowanie analizy

Porządkując wszystkie dane i ustalenia w łatwą do śledzenia narrację z precyzyjnymi znacznikami czasu, hashami transakcji i kwotami transakcji w USD, FlipsideAI zamienia niejasne wiadomości w praktyczną wiedzę, którą każdy może zrozumieć i zweryfikować.

Twoja kolej: Zacznij własne badania

Chcesz to powtórzyć? FlipsideAI sprawia, że śledztwa blockchainowe są dostępne dla każdego. Bez kodowania, bez doktoratu z data science, po prostu rozmawiaj jak z bystrym analitykiem. Oto jak zacząć:

• ‍Zarejestruj się (to darmowe i proste): Wejdź na stronę główną Flipside Crypto. Kliknij "FLIPSIDEAI". Otrzymasz natychmiastowy dostęp do ponad 30 blockchainów, zapytań pisanych za Ciebie oraz analiz AI z szczegółowymi raportami i dashboardami. (Porada: Kliknij na jedno z logo chainów, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, aby automatycznie wygenerować prompt dla DeFi, NFT, portfeli i innych na tym chainie)

Interfejs czatu FlipsideAI

• ‍Wejdź do czatu: Po zalogowaniu przejdź od razu do AI Chat. Wklej prompt jak powyżej lub zainspiruj się ich przykładami, klikając przycisk “Explore all” (zyski stablecoinów, analityka posiadaczy tokenów, metryki sieci). Flipside wykonuje ciężką pracę, przeszukując terabajty danych on-chain i zwraca tabele, wizualizacje oraz sugestie kolejnych kroków.
• ‍Podnieś poziom swoich badań:‍
  
  • Odkrywaj gotowe dashboardy z trendami i raportami.
  • Łącz prompty jak my: zacznij szeroko, potem zawężaj.
  • Użyj @ w czacie, aby znaleźć zbiory danych i workflowy
  • Eksportuj dane do własnej analizy (CSV, wizualizacje, nawet SQL jeśli masz ochotę).
  • Poproś FlipsideAI o stworzenie dashboardu z analizy i opublikowanie go.
  • Sprawdź dokumentację i tutoriale FlipsideAI po więcej wskazówek.

Ostatnie przemyślenia: Wzmocnij w sobie DYOR w krypto

W mniej niż 10 minut przeszliśmy od „hmm, ciekawy artykuł” do pełnej mapy finansowania tej afery insider tradingu z cłami Trumpa. Z FlipsideAI nie tylko czytasz wiadomości, ale je badacz i prowadzisz własne śledztwo. Następnym razem, gdy nagłówek wzbudzi Twoje zainteresowanie, pomiń spekulacje: prompt, analiza, odkrycie.

Platforma FlipsideAI demokratyzuje wiedzę on-chain, pozwalając Ci weryfikować twierdzenia, dostrzegać wzorce i być o krok przed innymi. Jakie tematy chcesz zbadać? Zróbmy DYOR razem.

‍