OFAC nakłada sankcje na podmioty powiązane z oszustwami kryptowalutowymi w Myanmarze i Kambodży

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosiło w poniedziałek, że nałożyło sankcje na rozległą sieć cyberprzestępców działających w Azji Południowo-Wschodniej.

Działania te są wymierzone w dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Myanmarze, będących centrum oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, oraz dziesięć celów z siedzibą w Kambodży. Według komunikatu prasowego, w ubiegłym roku Stany Zjednoczone poniosły straty przekraczające 10 miliardów dolarów w wyniku oszustw pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi wzrost o 66% rok do roku.

„Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo” – powiedział John K. Hurley, Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego.

OFAC zauważyło, że te organizacje przestępcze rekrutują osoby pod fałszywymi pretekstami, wykorzystując zadłużenie, przemoc oraz groźby wymuszonej prostytucji, aby zmusić je do oszukiwania ofiar.

Jednym z najczęstszych typów oszustw jest tzw. „pig-butchering”, w którym oszuści wykorzystują obietnicę relacji do zdobycia zaufania, a następnie manipulują ofiarami, by dokonywały wpłat na fałszywych platformach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, ostatecznie kradnąc wszystkie ich pieniądze.

„W wyniku dzisiejszych działań, wszelkie mienie oraz interesy majątkowe osób wyznaczonych lub zablokowanych, opisanych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu bądź pod kontrolą osób z USA, zostają zablokowane i muszą zostać zgłoszone do OFAC” – czytamy w komunikacie, dodając, że wszelkie podmioty będące własnością zablokowanych osób również zostają zablokowane. 

Wcześniej, w maju, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu uznała Huione Group z Kambodży za główne zagrożenie związane z praniem pieniędzy, wynikającym z prania środków pochodzących z północnokoreańskich ataków na kryptowaluty oraz operacji oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. FinCEN zaproponował odcięcie Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego.