Słabe regulacje narażają inwestorów kryptowalutowych na oszustwa, twierdzi EFCC Nigerii

Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigerii ostrzega przed ryzykiem narażenia inwestorów kryptowalutowych na działania oszustów. W imieniu organizacji Ola Olukoyede, Przewodniczący EFCC, stwierdził, że Nigeria ryzykuje wystawieniem swojego systemu finansowego na szeroko zakrojone nadużycia, jeśli działalność kryptowalutowa będzie kontynuowana bez odpowiednich regulacji.

Olukoyede był reprezentowany przez swojego szefa sztabu, Michaela Nze, który przemawiał do interesariuszy i członków Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), na czele z jej prezesem Obinną Iwuno, w siedzibie EFCC w Abudży.

Podczas kurtuazyjnej wizyty Olukoyede określił kryptowaluty jako motor globalnej innowacji i tworzenia bogactwa. Dodał również, że w nieodpowiednich rękach mogą one stać się narzędziem do realizacji przestępstw, takich jak finansowanie terroryzmu i oszustwa, jeśli nie będą odpowiednio kontrolowane.

Przewodniczący EFCC ponownie podkreśla potrzebę regulacji kryptowalut w Nigerii

Olukoyede nazwał kryptowaluty nową ropą, zauważając, że w tej branży można zarobić ogromne pieniądze. Zaznaczył jednak, że ekosystem musi być odpowiednio regulowany, co pozwoli ludziom się rozwijać bez tłumienia innowacji w tej przestrzeni.

Szef EFCC dodał również, że bez odpowiednich regulacji także uczciwi uczestnicy rynku mogą paść ofiarą nieuczciwych osób, które chcą wykorzystać ich brak doświadczenia, pośpiech lub chęć szybkiego zarobku.

„Jest cienka granica między uczciwymi operatorami kryptowalut a oszustami. Niestety, widzimy osoby politycznie eksponowane, a nawet tzw. legalnych uczestników rynku, którzy wykorzystują kryptowaluty do prania pieniędzy” – powiedział Olukoyede.

Wezwał również SiBAN i innych interesariuszy związanych z blockchainem, aby zapewnili szybkie działania edukacyjne i podnoszące świadomość dla osób chcących wejść na ten rynek.

Ponadto Olukoyede zaapelował do stowarzyszenia, aby odegrało swoją rolę w ograniczaniu działalności nieuczciwych uczestników rynku, podkreślając, że mogą oni zgłaszać takie przypadki odpowiednim organom. „Możecie współpracować z nami, aby powstrzymać pranie pieniędzy. Możecie być sygnalistami. Im więcej edukacji i szkoleń zapewnimy, tym silniejsza stanie się nasza gospodarka” – dodał.

Prezes SiBAN apeluje o regulacje bez tłumienia innowacji

Obinna Iwuno, w ramach swojego wystąpienia, powiedział, że stowarzyszenie opracowało już kodeks etyki wzorowany na najlepszych światowych praktykach, wykazując gotowość do regulacji branży kryptowalutowej. „Czerpaliśmy z międzynarodowych standardów, aby stworzyć kodeks etyki dla praktyków i operatorów w Nigerii. To pokazuje nasze zaangażowanie w bycie etycznym, regulowanym i zgodnym zarówno z lokalnym, jak i globalnym prawem” – powiedział Iwuno.

Iwuno podkreślił, że grupa od 2018 roku, kiedy kryptowaluty stały się głównym nurtem, apeluje do rządu o regulacje, zauważając, że bez nich kraj ryzykuje utratę kapitału. Dodał, że SiBAN chce współpracować z EFCC w zakresie podnoszenia świadomości poprzez edukację inwestorów, kampanie anty-oszustwowe i różne metody zgłaszania nadużyć. Według jego słów, grupa już zobowiązała platformy kryptowalutowe do przestrzegania zasad Know Your Customer (KYC).

Grupa wspomniała również, że nakazała firmom kryptowalutowym i powiązanym platformom wyznaczenie oficera ds. zgodności, aby zapewnić odpowiedzialność. Jednak Iwuno ostrzegł, że choć regulacje są korzystne dla każdego kraju, nie powinny one hamować rozwoju branży kryptowalutowej. „Tak bardzo jak dążymy do regulacji, chcemy również mieć pewność, że innowacje nie zostaną zduszone” – powiedział.

Podkreślił, że Nigeria ma jedną z największych populacji młodzieży w Afryce, a większość z nich jest bardzo aktywna w branży kryptowalutowej. „Jednak bez odpowiednich regulacji grozi nam pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i finansowanie proliferacji” – powiedział.