Prokuratorzy federalni kwestionują wyrok "odbycia kary" w przełomowej sprawie oszustwa kryptowalutowego

Federalni prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych złożyli apelację od wyroków „odbycia kary” wymierzonych współzałożycielom HashFlare, usługi wydobywania kryptowalut, którą prokuratorzy opisują jako schemat Ponziego o wartości 577 milionów dolarów. Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obywatele Estonii, zostali wydani Stanom Zjednoczonym w maju 2024 roku po spędzeniu 16 miesięcy w areszcie w Estonii po ich aresztowaniu w październiku 2022 roku. Przyznali się do winy w zakresie spisku w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego. 12 sierpnia sędzia Robert Lasnik skazał obu mężczyzn na odbycie kary, nałożył grzywnę w wysokości 25 000 dolarów oraz nakazał 360 godzin prac społecznych w ramach nadzorowanego zwolnienia. Prokuratorzy domagają się 10 lat więzienia dla każdego z oskarżonych, argumentując, że oszustwo wyrządziło poważne szkody ofiarom i ustanowiło precedens dla tego, co określają jako najpoważniejszą sprawę oszustwa w Zachodnim Dystrykcie Waszyngtonu [1].

Schemat HashFlare działał w latach 2015–2019, w trakcie których rzekomo wygenerował ponad 577 milionów dolarów ze sprzedaży. Współzałożyciele prezentowali fałszywe panele kontrolne, które wyświetlały sfabrykowaną moc wydobywczą oraz zwroty dla inwestorów. Prokuratorzy twierdzą, że wcześniejsi inwestorzy byli wypłacani z funduszy nowszych inwestorów, co jest klasyczną definicją schematu Ponziego. Zespół obrony Potapenkę i Turõgina argumentował, że ofiary ostatecznie otrzymały kryptowaluty warte więcej niż ich początkowe inwestycje ze względu na wzrost cen kryptowalut na przestrzeni lat. Dodatkowo wskazali na konfiskatę aktywów o wartości 400 milionów dolarów w ramach ugody z lutego jako formę pełnej restytucji. Jednak prokuratorzy odrzucili te argumenty, twierdząc, że dane były sfabrykowane [1].

Wynik wyroku przyciągnął uwagę śledczych zajmujących się przestępczością blockchain oraz ekspertów prawnych, którzy podkreślają szerszy problem słabych działań egzekucyjnych wobec oszustów kryptowalutowych. Śledczy tacy jak ZachXBT i Taylor Monahan ostrzegali, że brak poważnych konsekwencji dla złych aktorów w przestrzeni kryptowalut przyczynia się do proliferacji oszustw. W czerwcu obaj eksperci zauważyli, że amerykańscy regulatorzy porzucili kilka głośnych spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych, tworząc wrażenie pobłażliwości, które ośmiela oszustów. Ten trend doprowadził do wzrostu liczby oszustw kryptowalutowych, a straty osiągnęły rekordowe poziomy w pierwszej połowie 2025 roku [1].

Analiza prawna sugeruje, że choć apelacja prawdopodobnie zostanie poddana szczegółowej analizie, jej wynik pozostaje niepewny. Ishita Sharma, prawniczka specjalizująca się w blockchain i kryptowalutach, zauważyła, że Dziewiąty Okręg zazwyczaj pozostawia decyzję sędziom okręgowym, chyba że wyrok zostanie uznany za nierozsądny. Podkreśliła, że sąd koncentruje się na tym, czy sędzia Lasnik przestrzegał amerykańskich wytycznych dotyczących wymiaru kary, na spójności decyzji z krajowymi normami dotyczącymi kar za oszustwa oraz na tym, czy pobłażliwość podważa odstraszanie w przestępstwach gospodarczych [2]. Uzasadnienie sędziego dla wyroku „odbycia kary” obejmowało obawy dotyczące statusu imigracyjnego oskarżonych oraz logistycznych wyzwań związanych z zarządzaniem ich nadzorowanym zwolnieniem w Estonii. Czynniki te, w połączeniu z już uzgodnioną restytucją, mogły wpłynąć na decyzję sądu [2].

Sprawa HashFlare jest częścią szerszego trendu głośnych wyroków za oszustwa kryptowalutowe w Stanach Zjednoczonych. W lipcu były rugbysta Shane Donovan Moore został skazany na dwa i pół roku więzienia za oszukanie ponad 40 inwestorów na kwotę 900 000 dolarów w schemacie Ponziego opartym na wydobyciu. Podobnie, Dwayne Golden otrzymał w czerwcu ośmioletni wyrok za udział w schemacie Ponziego o wartości 40 milionów dolarów, obejmującym trzy firmy kryptowalutowe. Sprawy te podkreślają rosnące zainteresowanie regulacyjne i prawne oszustwami kryptowalutowymi w miarę dojrzewania branży i ewolucji ram regulacyjnych [1]. Wynik apelacji w sprawie HashFlare prawdopodobnie będzie miał istotne znaczenie dla przyszłych decyzji dotyczących wymiaru kary w podobnych sprawach, kształtując postrzeganie odpowiedzialności w szybko rozwijającym się ekosystemie kryptowalut.

Źródło: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in