USA odwołują się od wyroków "czas odbyty" dla oszustów HashFlare Ponzi

Prokuratorzy USA odwołali się od wyroków ograniczających się do czasu spędzonego w areszcie, które zostały wymierzone współzałożycielom HashFlare, usługi wydobycia kryptowalut i schematu Ponziego o wartości 577 milionów dolarów.

Prokuratorzy poinformowali we wtorek sąd federalny w Seattle, że rząd odwołuje się od wyroków wydanych na początku tego miesiąca wobec Sergeia Potapenko i Ivana Turõgina do Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu.

Potapenko i Turõgin byli przetrzymywani przez 16 miesięcy w swoim rodzinnym kraju, Estonii, po aresztowaniu w październiku 2022 roku i zostali wydani do USA w maju 2024 roku, gdzie przyznali się do winy w sprawie spisku w celu popełnienia oszustwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rząd argumentował, że obaj powinni otrzymać 10 lat więzienia, twierdząc, że schemat HashFlare wyrządził poważne szkody ofiarom i był najpoważniejszym oszustwem, jakie kiedykolwiek rozpatrywał ten sąd. Potapenko i Turõgin domagali się uznania czasu spędzonego w areszcie.

12 sierpnia sędzia federalny z Seattle, Robert Lasnik, skazał obu na karę ograniczającą się do czasu spędzonego w areszcie, grzywnę w wysokości 25 000 dolarów oraz nakazał wykonanie 360 godzin prac społecznych podczas nadzorowanego zwolnienia, które ma zostać odbywane w Estonii.

Prokuratorzy odwołali się od wyroku wobec współzałożycieli HashFlare. Źródło: PACER

Śledczy zajmujący się przestępczością blockchain oraz firmy wskazują na brak poważnych konsekwencji i zaniechanie działań egzekucyjnych wobec przestępców jako kluczowe czynniki napędzające przestępczość kryptowalutową, ze względu na postrzegany brak odpowiedzialności za czyny przestępcze.

Założyciele HashFlare twierdzą, że ofiary zostały spłacone

Prokuratorzy twierdzili, że w latach 2015-2019 sprzedaż HashFlare przekroczyła 577 milionów dolarów, a współzałożyciele publikowali fałszywe panele kontrolne, które błędnie przedstawiały moc wydobywczą firmy oraz zyski inwestorów.

Istniejący członkowie byli wypłacani z funduszy pochodzących od nowych klientów, co według rządu „okazało się klasycznym schematem Ponziego”.

Prawnicy Potapenko i Turõgina argumentowali, że pomimo zawyżania mocy wydobywczej HashFlare, klienci firmy ostatecznie otrzymali kryptowaluty warte znacznie więcej niż ich początkowe inwestycje, głównie dzięki wzrostowi cen na rynku kryptowalut od czasu zakończenia schematu.

Twierdzili również, że ofiary zostaną w pełni spłacone z ponad 400 milionów dolarów aktywów skonfiskowanych w ramach ugody zawartej przez Potapenko i Turõgina w lutym. Jednak prokuratorzy zarzucili, że dane te zostały sfabrykowane, a argumenty są nieprawdziwe.

Śledczy ostrzegają przed brakiem konsekwencji dla przestępców

Śledczy blockchain ZachXBT i Taylor Monahan stwierdzili w czerwcu, że sprawy sądowe dotyczące kryptowalut porzucone przez amerykańskich regulatorów oraz postrzegany brak poważnych konsekwencji dla przestępców prowadzących oszustwa przyczyniają się do wzrostu przestępczości kryptowalutowej.

Eksperci powiedzieli Cointelegraph w zeszłym miesiącu, że w niektórych przypadkach regulatorzy przeszli od nadmiernej ingerencji do niedostatecznej reakcji, przy czym początkowe działania egzekucyjne były często surowe. Teraz nastąpiło odwrócenie trendu, gdzie odpowiedzialność jest minimalna.

Straty z przestępczości kryptowalutowej osiągnęły nowy rekord w pierwszej połowie 2025 roku, bijąc poprzedni rekord z 2022 roku i niemal dorównując całkowitym stratom z całego 2024 roku.

Inni operatorzy schematów Ponziego trafili do więzienia

Były rugbista Shane Donovan Moore został w lipcu skazany na dwa i pół roku więzienia za oszukanie ponad 40 inwestorów na kwotę 900 000 dolarów w ramach schematu Ponziego związanego z wydobyciem kryptowalut.

Tymczasem Dwayne Golden został skazany za oszustwo i pranie pieniędzy oraz skazany na osiem lat więzienia w czerwcu za udział w schemacie Ponziego o wartości 40 milionów dolarów prowadzonym przez trzy firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi: EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin.