Ilegal din ba ang sandwich attack? Magkakapatid na nagtapos sa MIT na kumita ng $25 milyon, haharap sa paglilitis

Ang biktima ay isang MEV robot.

Isinulat ni: Miles J. Herszenhorn, Bloomberg

Isinalin ni: Luffy, Foresight News

Dalawang magkapatid na bagong nagtapos mula sa Massachusetts Institute of Technology ang haharap sa paglilitis ngayong linggo. Maaaring ibunyag ng kasong ito ang isang lihim at kontrobersyal na estratehiya sa kalakalan ng cryptocurrency.

Si James Peraire-Bueno at Anton Peraire-Bueno ay inakusahan ng pagnanakaw ng humigit-kumulang $25 milyon mula sa ibang mga mangangalakal sa Ethereum blockchain sa pamamagitan ng tinatawag na "sandwich attack." Itinanggi ng magkapatid ang kanilang kasalanan, iginiit na ang kanilang mga kilos ay lehitimong operasyon sa isang hindi reguladong merkado, at na ang tinaguriang mga biktima ay gumagawa rin ng katulad na mga transaksyon.

Dumating sina Anton Peraire-Bueno (kaliwa) at James Peraire-Bueno (kanan) sa Federal Court ng New York noong Martes

Ang kasong ito ay nagdulot ng pagkakahati sa crypto community. Marami ang umaasa na ang paglilitis sa Manhattan Federal Court na magsisimula Miyerkules ay magbibigay-linaw sa mga patakaran ng "Maximum Extractable Value (MEV) strategy." Ang MEV strategy ay tumutukoy sa muling pagsasaayos, pagtanggal, o pagsasama ng mga transaksyon bago ito mailagay sa blockchain.

"Sa totoo lang, hindi ko inakalang ito ay magiging isang krimen," sabi ni Evan Van Ness, Chief Investment Officer ng TXPool Capital, isang crypto trading company, habang tinatalakay ang kaso laban sa magkapatid. "Kung iniisip ng mga tao na ang crypto ay parang Wild West, ang MEV ay ang Wild West sa mundo ng crypto."

Bagaman ang ilang MEV operations ay itinuturing na nagpapabuti ng efficiency ng crypto market, ang sandwich attack na isinagawa ng mga biktima ayon sa akusasyon sa magkapatid na Peraire-Bueno ay lubhang kontrobersyal. Ang mga umaatake ay gumagamit ng mga robot upang mauna at mahuli sa mga order ng ibang user: una nilang itataas ang presyo, pagkatapos ay agad na ibebenta para kumita, at ang gastos ay pinapasan ng user na naipit sa gitna. May ilan na itinuturing itong market manipulation, ngunit hindi pa ito labag sa batas sa kasalukuyan.

Ang mga kumpanyang nagsasagawa ng sandwich attack ay karaniwang lihim at pilit na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sa paglilitis ng magkapatid na Peraire-Bueno, isang ganitong kumpanya ang lilitaw. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang pangunahing biktima ng magkapatid ay ang Savannah Technologies—isang hindi kilalang kumpanya mula sa Israel. Inaasahang magbibigay ng testimonya bilang saksi ng prosekusyon ang CEO ng kumpanya na si David Yakira, upang patunayan na inatake ng magkapatid ang MEV robot ng Savannah, na nagdulot ng $13 milyon na pagkalugi sa kumpanya.

Tumanggi ang mga abogado ng magkapatid na Peraire-Bueno na magbigay ng pahayag; ganoon din ang mga abogado ni Yakira at Savannah Technologies; hindi rin tumugon ang mga tagausig sa kahilingan para sa komento.

Ayon sa mga tagausig, sina James, 29, at Anton, 25, ay pinag-aralan muna ang mga galaw ng mga sandwich attacker bago gumawa ng isang pain na plano. Ang mga sandwich attacker ay nagpo-program ng mga robot upang pumili ng mga target na maaaring pagkakitaan mula sa mga pending na transaksyon sa blockchain—karaniwan ay malalaking transaksyon o mga transaksyon na may mababang liquidity na token.

Ayon sa prosekusyon, isinagawa ng magkapatid ang plano noong Abril 2023: nagpadala sila ng maraming maliit na transaksyon gamit ang mababang liquidity upang akitin ang robot ng attacker. Ayon sa eksperto ng depensa sa mga dokumento ng korte, may isang robot na gumastos ng halos $5 milyon upang ma-sandwich ang isang transaksyon ng magkapatid na Peraire-Bueno na nagkakahalaga ng wala pang $700.

Dagdag pa ng mga tagausig, natuklasan din ng magkapatid ang isang bug sa MEV Boost code. Ang MEV Boost ay isang open-source software na pangunahing ginagamit ng mga operator ng Ethereum network. Ayon sa prosekusyon, gamit ang bug na ito, nagawa ng magkapatid na makita ang buong nilalaman ng mga block na ilalagay sa chain at muling ayusin ito para sa kanilang sariling interes—sa esensya, agad nilang ibinebenta ang mga low-liquidity cryptocurrency matapos bilhin ng sandwich attack robot.

"Parang nilinlang ng magkapatid ang robot na magsagawa ng isang sandwich attack na dapat ay ligtas ayon sa network rules," sabi ni Matt Cutler, CEO ng Blocknative Corp, isang blockchain infrastructure company. "Ngunit dahil sa bug na ito, hindi naging ligtas ang attack."

Samantala, iginiit ng depensa na boluntaryong isinagawa ng mga kumpanyang gumagawa ng sandwich attack ang mga transaksyon at nailipat na ang pagmamay-ari ng pondo.

Pagtalo sa Robot: Krimen na Pinahusay ng Teknikal na Kasanayan mula sa Prestihiyosong Unibersidad

Ayon sa mga tagausig, natutunan ng magkapatid ang mga teknikal na kasanayan na kailangan para sa umano'y panlilinlang sa "isa sa mga pinaka-prestihiyosong unibersidad sa Amerika." Nagtapos si Anton mula MIT noong 2024 na may degree sa Computer Science and Engineering; ilang taon na ang nakalipas, nakuha ni James ang kanyang undergraduate at master's degree sa Aerospace Engineering mula sa parehong paaralan. Tumanggi ang tagapagsalita ng MIT na magkomento sa kaso.

Sinusubukan ng mga tagausig na ilarawan ang kaso bilang isang simpleng pagnanakaw, hinihikayat ang hurado na magpokus sa mga aksyon ng magkapatid. Upang patunayan ang kanilang kriminal na intensyon, plano ng prosekusyon na ipakita na si Anton ay naghanap online ng "alin ang mas masahol, kulungan o bilangguan" at "saan kadalasang itinatago ng mga kriminal ang kanilang pera." Ang pinakamabigat na kaso ng panlilinlang na kinakaharap ng dalawa ay may maximum na parusang 20 taon na pagkakakulong.

Bago ang paglilitis, sinabi ng prosekusyon na nais nilang bawasan ang pagbanggit sa sandwich trading. Hiniling nila kay US District Judge Jessica Clarke na ipagbawal sa magkapatid ang pagsusumite ng expert testimony tungkol sa sandwich trading, iginiit na "anumang mangyari, ang kanilang kilos ay panlilinlang" at "ang labis na pagtalakay sa sandwich attack ay maaaring magdulot ng bias ng hurado laban sa biktima ng prosekusyon."

Nagdesisyon si Clarke noong nakaraang linggo na maaaring magpatotoo ang karamihan sa mga eksperto ng magkapatid, basta't hindi nila sisisihin ang mga biktima.

Maaaring ito ay isang maselang hangganan, dahil nais ng magkapatid na ipaliwanag ang kanilang mga kilos sa konteksto ng tinatawag ng kanilang mga abogado na "high-risk adversarial conduct." Sa isang kamakailang dokumento ng korte, tinutulan nila ang paratang ng prosekusyon na may masamang intensyon:

"Kung ang isang tao ay sumusubok na pigilan ang sandwich attack at talunin ang MEV robot gamit ang paraan ng attacker, may dahilan siyang isipin na wala siyang ginawang mali." isinulat ng magkapatid na Peraire-Bueno sa dokumento.

Mataas na Lihim na Mundo

Sa crypto community, may ilan na naniniwalang makatwiran ang kaso laban sa magkapatid na Peraire-Bueno, ngunit aminado ring may agam-agam tungkol sa sandwich attack.

"Kahit na isipin mong ang MEV searchers (sandwich attackers) ay masasamang aktor, hindi ibig sabihin na tama nang nakawin ang kanilang pera," isinulat ni Dankrad Feist, isang Ethereum Foundation researcher, sa X platform noong Mayo 2024, "Ang magnakaw sa magnanakaw ay nananatiling pagnanakaw."

Sinabi ni Feist noong Martes na hindi nagbago ang kanyang pananaw mula nang isulat niya ito.

Isang ulat na binanggit ng parehong panig ay nagpapakita na 75% ng sandwich attacks ay nagmumula lamang sa 20 account, ngunit kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga account na ito.

Mababa rin ang public exposure ng Savannah Technologies at ni Yakira. Ayon sa LinkedIn profile ni Yakira, nagtapos siya noong 2015 mula sa Hebrew University of Jerusalem, pagkatapos ay nag-aral ng cryptography PhD sa Technion – Israel Institute of Technology; mula 2017 hanggang 2020, naging head of research siya sa Israeli crypto company na Orbs.

Sa kasalukuyan, ang pagkakakilanlan ng mga trader na sangkot sa "pagkakakaw ng $12 milyon mula sa ibang mga trader" na inaakusa sa magkapatid na Peraire-Bueno ay hindi pa natutukoy.

"Ang MEV ay isang mataas na lihim na mundo," sabi ni Cutler, na naalala ang mga crypto conference kung saan ang mga trader ay nagsusuot ng helmet ng motorsiklo upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Sinabi niya, "Magiging interesante ang makita kung paano haharapin ng hukom at hurado ang mga komplikadong isyu na may kaugnayan sa MEV sa kasong ito."

"At least, tututukan ko nang mabuti ang paglilitis, gusto kong makita kung anong lalim ng pag-iisip ang ipapakita ng korte kapag isinasaalang-alang ang mga hinaharap na precedent." aniya.