1兆ドル規模の銀行、訴訟で詐欺師の支援を知りながら行ったとされる貸し手に対し、顧客に3,300万ドルを返還

米国最大手の銀行の一つが、詐欺的なサブスクリプションスキームに関連する数百万ドルの資金移動を故意に支援したとして訴えられた集団訴訟を解決するため、3,300万ドルを支払うことに合意しました。

裁判所の文書によると、Wells Fargoは、クラス原告および裁判所が任命したレシーバーの双方と「グローバル和解」に達しました。レシーバーは関連する訴訟でWells Fargoに対して並行して告発を行っていました。

この和解案は、予備的承認を受けたばかりであり、Wells Fargoが「完全かつ最終的、永続的に」すべての請求を解決し、訴訟を棄却し、過去数年間に提起された告発を解決するために、正確に33,000,000ドルの一括支払いを行うことを定めています。

この支払いは主に、2009年から現在までTarr Entities、Triangle Entities、またはApex Entitiesによる定期請求プログラムに登録された顧客である、適格なクラスメンバーに送られます。

両方の原告は、Wells Fargoがこれら3社に対して故意に支援を提供したと主張しており、これらの企業はニュートラシューティカルやその他の消費者向け製品を含む、詐欺的なオンラインサブスクリプション事業を運営していたとされています。

原告はまた、これらの企業がWells Fargoに依存して事業を継続していたと主張し、同行がこのスキームに関連する数十社のビジネス預金口座を開設することで「故意に活動を支援した」としています。訴状ではさらに、Wells Fargoが数百万ドルを「第三者銀行口座」に送金し、これらの企業が消費者から集めた資金を移動・洗浄できるようにしたとも主張しています。

この訴訟は、2021年7月9日にカリフォルニア南部地区連邦裁判所で提起された2件の協調訴訟に端を発しています。

3年以上にわたる訴訟の末、新たに提出された合意書によれば、クラス原告とレシーバーの双方が3,300万ドルの支払いと引き換えにすべての請求を和解することに合意しました。

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