米国による大規模な調査により、検察当局が史上最大級の暗号資産詐欺事件の一つと位置付ける犯罪組織が明らかになった。この事件は、中国人実業家のChen Zhiがカンボジアを拠点とするコングロマリット、Prince Groupを通じて首謀したとされている。
当局によれば、このネットワークは30カ国以上に及び、複雑な偽投資センターの網を張り巡らせ、世界中で数十億ドル規模の損失をもたらしたという。
According to court filings from the Eastern District of New York, Chen’s organization operated at least ten fraud hubs across Cambodia. These centers reportedly lured victims into so-called “pig-butchering” scams – a method involving elaborate online relationships designed to trick investors into depositing funds into fraudulent crypto platforms.
この疑惑の組織の規模は捜査官たちを驚かせている。米国司法省はすでに127,271 Bitcoin（現在の価値で約140億ドル）を押収する措置を講じており、Chenの帝国に関連するプライベートジェット、ヨット、その他の高級資産も含まれている。一方、米国財務省はPrince Group TCOおよびパラオに関連する複数の関連団体に制裁を科し、資産を凍結、米国市民による一切の金融取引を禁止した。
国際的な取り締まりが強化される中、Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）は、カンボジアを拠点とする別のコングロマリット、Huione Groupを40億ドル超の不審な取引に関与する主要なマネーロンダリング拠点として特定した。当局によれば、このグループは北朝鮮のハッカー組織に関連する3,700万ドルの窃盗も支援していたという。FinCENは、Huioneが米国の金融システムから完全に切り離されたことを確認した。
ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、今回の捜査に関連するBitcoinウォレットに注目した。これは2年前、「Milky Sad」レポートで秘密鍵の脆弱性が指摘されたものと同じウォレットである。米国当局はこの脆弱性を利用して、現在政府が管理する大量のBitcoinを掌握したとみられている。
この事件は、ワシントンがグローバルな暗号資産詐欺ネットワークと戦う上での転換点となる。Chen Zhiへの起訴を超え、規制の緩い環境を利用して国境を越えてデジタル資産を移動させる金融グループ全体への強い警告となっている。
