カザフスタン、130の仮想通貨取引所を閉鎖=違法行為で1,700万ドルを押収

カザフスタン当局が130の仮想通貨取引所閉鎖と違法行為で1,700万ドルを押収

中央アジアの新興仮想通貨ハブであるカザフスタンは、仮想通貨分野における違法行為の取り締まりを強化しており、130の仮想通貨取引所を閉鎖したほか、違法行為で1,700万ドルを 押収した 。

現地メディアによると、AFM（カザフスタン金融監視庁）のカイラット・ビジャノフ（Kairat Bizhanov）副長官は2025年10月8日（水曜日）、今年（2025年）に入ってマネーロンダリングスキームに関与した130の仮想通貨プラットフォームを閉鎖した事を明らかにし、次のように述べた。

犯罪収益のロンダリング（資金洗浄）に関与していた無認可の仮想通貨取引所130社が今年、活動を停止した。1,670万ドル相当の仮想資産が押収された。

摘発された取引所から記録的な額の仮想通貨を押収

今回の動きは、同国内における違法な仮想通貨取引の大規模な取り締まりに相当し、記録的な仮想通貨を押収した事になる。

同国は、公に仮想通貨に賛成しているものの、2025年には違法な金融スキームに関与し、閉鎖された仮想通貨プラットフォームの数が増加。ユーラシア大陸における主要な仮想通貨取引拠点としての地位を確立するため、ライセンス制度を拡大させている。同様のサービスを提供するプラットフォームを拡大する意向を示していたが、今回の発表はそれとは対照的な動きとなった。

規制強化に至る背景

2025年初頭以降、カザフスタン当局は、このような活動に関与していた81の犯罪グループを摘発。これらの取引高は240億テンゲ（約67億円）に上る。

行政当局が導入した対策にもかかわらず、これは前年より1兆テンゲ多い額であり、リスクは主に、送金者も受取人も特定されない匿名取引から生じていると指摘。同副長官は、旧ソ連圏において犯罪者や詐欺師による「マネーミュール（不正な資金の運び屋）」のまん延を指摘し、「こうした取引は、名目上の所有者に発行された銀行カードを用いて行われることが多い」と述べている。

このような行為を抑制するため、AFMとNBK（カザフスタン国立銀行）は新たな規則を導入し、デビットカードへの50万テンゲ（約137,000円）を超える入金には、個人識別番号（IIN）の提供とモバイルバンキングアプリによる確認を義務付けた。

カザフスタンの法律によると、国内で営業できるのはAIFC（アスタナ国際金融センター）の特別体制下での活動を監督する規制機関AFSA（アスタナ金融サービス庁）の 認可 を受けた仮想通貨取引所のみとなっている。