会社経営者がカンボジアに逃亡、違法な両替と暗号資産チーム運営を支援した男性に懲役10か月の判決

ChainCatcherによると、聯合早報の報道を引用し、34歳の男性、謝家傑は、上司の劉漢泉が無許可の両替業を営んでいることを知りながら、チームの管理や暗号資産の取引を手伝っていたことが明らかになりました。わずか23日間で、430件、合計3,500万元以上の取引を処理しました。謝は警察の摘発で逮捕され、懲役10か月の判決を受けました。彼は支払サービス法に基づく2件の罪と、腐敗・麻薬取引・その他重大犯罪（利益没収）法に基づく1件の罪で起訴されていました。彼は以前に1件の罪状を認めており、残りの罪状については6月26日の判決時に裁判官が考慮する予定です。

Sir Money Changer（SMC）は、モハマド夫妻が取締役を務める、通貨両替および越境送金サービスを提供するライセンス取得済みの家族経営企業であることが分かっています。2021年6月、SMCはゲイランに新店舗を開設し、劉漢泉はライセンスの使用料として月額14,000元を支払い、独自に送金事業を運営することを提案しました。彼は自らスタッフを雇用しましたが、CPF（中央積立基金）拠出金の支払いにはSMCの名義を使用し、後に関連費用を精算していました。同年9月から、劉は越境送金やテザー（USDT）取引を含む事業を開始しましたが、シンガポール金融管理局への報告や取引記録の提出は行いませんでした。事件発覚後、劉はカンボジアに逃亡し、暗号資産ウォレットを空にしました。現在も逃亡中です。