The Blockによると、米国司法省は、ベルトラン・レイバ・グループの2人の指導者、ペドロ・インスンザ・ノリエガとその息子ペドロ・インスンザ・コロネルを正式に起訴し、フェンタニルやコカインなどの大規模な密輸およびテロ活動への関与を非難しています。一方、ブロックチェーン分析会社は、このグループが暗号通貨を通じて資金洗浄や麻薬活動の資金調達を行っていることを発見しました。

Chainalysisの報告によると、グループはステーブルコインを使用してフェンタニル製造業者に550万ドル以上を支払い、米国当局は関連資産を押収しました。TRM LabsやEllipticのような機関は、フェンタニル原材料の供給者が広く暗号通貨での支払いを受け入れており、麻薬関連のギャングが数千万ドルの暗号通貨を受け取っていると指摘しています。