- ナイジェリアの裁判所は、BybitとKuCoinの疑わしい暗号通貨ユーザーに属するN548.6Mの凍結を命じました。
- EFCCは、ナイラの変動に関与しているとされる暗号通貨ユーザーに対して裁判所命令を取得しました。
- ユーザーは、ナイラをナイジェリアの金融利益に有害な価格でUSDTに交換しました。
ナイジェリアの裁判所は、BybitやKuCoinのようなプラットフォーム上の疑わしい暗号通貨ユーザーに属するN548.6百万($716,000)の凍結を命じました。この命令は、ナイジェリアの反腐敗機関である経済金融犯罪委員会(EFCC)によって取得され、これらの個人がナイジェリアナイラの価値を操作していたとされています。
ナイラの下落を助長したとされる暗号プラットフォーム
9月3日付の裁判所提出書類で、EFCCはBybitやKuCoinを含む特定の暗号企業がナイラの価値低下を助長したと非難しました。これらのプラットフォームは、「価格発見、確認、市場操作」などの活動を奨励し、市場の歪みとナイラの他通貨に対する下落を引き起こしたとされています。
EFCCの調査官であるオコロ・フィリップは、2024年4月18日にナイラが大幅に価値を下げ、通貨の安定化を図る政府の努力を損なったと宣誓書で述べました。彼はこれらの変動を主にBybitやKuCoinのようなプラットフォーム上の活動に起因するとしました。
この暗号プラットフォームに対する措置は、ナイジェリアでの疑わしい金融犯罪に対する大規模な調査の一環です。特に、Binanceとその幹部は違法な資金流動とマネーロンダリングで起訴されています。Binanceの幹部ティグラン・ガンバリャンは、健康問題が報告されているにもかかわらず、政府の拘束下にあります。
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EFCCはこれまでに、これらの暗号プラットフォームに関連する22の銀行口座を凍結しました。同機関は、ユーザーがナイラを米ドルに裏付けられたステーブルコインUSDTに交換し、ナイジェリアの金融利益に有害なレートで取引したと主張しています。
外国為替活動が禁止されているにもかかわらず、これらの個人は暗号プラットフォームに頼ったとされています。同機関はさらに、これらのプラットフォームがマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法活動に使用されたと主張しています。
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