ワシントン州ニューカッスルの住民であるGeoffrey K. Auyeungは、6400万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されました。彼は保管代理人を装い、投資家を欺いて資金を自分の口座に移し、その後、海外に送金したり、Gemini、Bitstamp、Coinbaseなどの複数の
仮想通貨取引所を通じてビットコインやイーサリアムに変換したとされています。捜査官は74b
オウヨンに関連する
銀行口座を凍結し、230万ドルの資金を押収しました。
米国下院、9月に暗号通貨に関する複数の公聴会を計画
米国下院金融サービス委員会は、9月に暗号通貨に関する一連の公聴会を開催し、分散型金融(DeFi)、証券取引委員会(SEC)のデジタル資産規制、「豚の屠殺」詐欺の影響などの問題に焦点を当てます。DeFiに関する最初の公聴会は9月10日に開催され、SECのゲイリー・ゲンスラー委員長が9月23日の全委員会公聴会で証言する予定で、注目を集めています。この動きは、暗号通貨業界の規制と立法に対する議会の継続的な関心を反映しています。
判事、イーロン・マスクとテスラに対するドージコイン市場操作訴訟を却下
マンハッタンのアルビン・ヘレスタイン判事は、イーロン・マスクと彼の会社テスラがドージコイン(DOGE)の価格を操作したとする訴訟を恒久的に却下しました。判事は、マスクの発言は「予想される」ものであり「誇張された」ものであり、事実の主張ではないため、合理的な投資家がこれらの発言に依存することはないと述べました。判事は訴訟の要求を却下し、事件の終結を示しました。
OpenAIとAnthropic、AIモデルを米国政府と共有へ
OpenAIとAnthropicは、主要な新しいAIモデルを公開前にセキュリティテストのために米国政府に提供することに同意しました。この措置は、政府がセキュリティリスクを評価し、潜在的な問題を軽減するのを助けることを目的としており、英国の関連機関とも協力しています。現在、カリフォルニア州議会はAI技術のセキュリティ対策を検討しており、一部のAI企業からの反対にもかかわらず、関連法案の可決を推進しています。米国ホワイトハウスも主要企業がAIセキュリティ対策に自主的に取り組むことを確保しようとしています。
米国地方判事、バイナンスBNBトークンの二次市場販売に対するSECの証券訴訟を却下
Fox Businessの記者によると、地区判事エイミー・バーマン・ジャクソンは、バイナンスBNBトークンの二次市場販売に対する証券資格を求める米国証券取引委員会(SEC)の主張を却下しました。リップル判事アナリサ・トーレスの意見を引用し、ハウイーテストの適用における取引の経済的現実の重要性を強調しました。彼女は、政府の主張はBNBの二次販売を投資契約の証券と見なすには不十分であり、その主張は政府の以前の理論と一致していないと指摘しました。
米国証券取引委員会、投資会社の報告要件を改正し流動性リスク管理の透明性を向上
米国証券取引委員会は、2024年8月28日にForm N-PORTおよびForm N-CENの報告要件を改正し、資産管理業界の規制と公的透明性を向上させることを目的としています。この改正により、投資会社は月次のポートフォリオ保有情報を提出し、投資家がより情報に基づいた投資判断を行えるようにするために公的開示の頻度を増やすことが求められます。さらに、この改正は流動性リスク管理に使用されるサービスプロバイダーに関する情報を報告することをオープンエンドファンドに要求しています。新しい規制は2025年11月17日に施行されます。
カリフォルニア、人工知能企業のデータ透明性法案を可決し、知事が署名へ
カリフォルニア州議会は火曜日に人工知能に関する法案を可決しました。
モデルのトレーニングに使用されるデータの透明性を高めるために、情報企業に対してより多くの情報開示を求める法案が提出されました。この法案は現在、ガビン・ニューサム知事に提出されており、彼はまだコメントをしていません。マスク氏はこの法案を支持し、オープンソースモデルへの影響について言及しました。
SEC、60万ドルの仮想通貨ポンジスキームで兄弟を訴える
米国証券取引委員会(SEC)は、ジョナサン・アダムと彼の兄弟タナー・アダムが、存在しない仮想通貨取引ロボットを使用して80人以上の投資家を引き付けたとされる6000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを運営していたと非難しました。SECは訴状で、兄弟は2023年1月から2024年6月までの間に取引ロボットを通じて月間13.5%の投資リターンを約束したが、実際には5390万ドルの大部分を贅沢な支出に費やし、車を購入したり、3000万ドルのアパートを建設したりしていたと述べています。SECは兄弟とその会社に対して緊急資産凍結措置を講じ、恒久的な差止命令と民事罰金を求めています。
米国当局、元FTX幹部の嘆願取引撤回の動議に反対
米国検察庁は最近、元FTXデジタルマーケット共同CEOのライアン・サレームが嘆願取引を撤回する要求に反対しました。サレームは選挙資金法違反を認め、7年半の懲役刑を受けました。彼は嘆願交渉中に検察官がパートナーのミシェル・ボンドを調査し続けないと示唆したと主張しましたが、検察官はその主張を「明らかに事実無根」とし、ボンドが関連する犯罪で起訴されていると指摘しました。サレームの弁護団は9月4日までに書面で反論を提出する必要があります。
Abra、登録なしで暗号資産証券を販売したとしてSECと和解
Abraは、登録なしで暗号資産証券を販売したとして、2020年7月に米国証券取引委員会(SEC)と和解しました。SECは、Abraが顧客のデジタル資産を使用して収益を上げ、自身の利益を得る一方で顧客に利益を提供していたと述べています。和解契約に基づき、Abraは証券法および投資会社法の登録規制を遵守し、裁判所が決定する民事罰金を支払うことに同意しました。Abraは不正行為を認めていませんが、証券法を引き続き遵守することを表明し、2023年にすべての米国顧客の資産がAbra Tradeアカウントに移管されたことを確認しました。
ヨーロッパ
メドウェイのトレーダー、暗号ATM違反で英国初の起訴者に
メドウェイのトレーダーが暗号通貨ATMを違法に運営したとして起訴され、英国でこの犯罪で起訴された初の人物となりました。ハビブル・ラーマンは、金融行動監視機構に登録されていないATMを運営し、30万ポンドの犯罪資金を暗号通貨に変換したとしてマネーロンダリングの疑いがかけられています。彼は保釈され、2024年10月10日にメドウェイ治安裁判所に出廷する予定です。金融行動監視機構は、現在登録されている暗号通貨ATMは存在せず、これらの機械を使用することはリスクがある可能性があると警告しています。
ニュージーランド、OECDの暗号報告基準の採用を検討
ニュージーランドの財務大臣は、暗号資産に関する金融情報を自動的に交換するためのOECDフレームワークを実施することを提案しました。関連する改正は、効力を発揮することが期待されています。
2026年4月1日から施行されるニュージーランドの暗号化サービスプロバイダーに対する新しい規制では、取引情報の収集が義務付けられています。情報が要求通りに提供されない場合、サービスプロバイダーは1取引あたり300ドルの罰金を科され、ユーザーは1,000ドルの罰金を支払うことになります。この動きは、税の透明性を向上させ、暗号資産収入の規制を確保することを目的としています。
TelegramのCEOがフランス当局により無許可の「暗号化」サービス提供の疑いで逮捕
フランス当局は8月26日に声明を発表し、Telegramの最高経営責任者であるパベル・ドゥロフの逮捕を、サイバー犯罪に関する広範な調査と関連付けました。この調査には、「暗号化」サービスやツールの提供に関する疑惑が含まれています。
英国金融行動監視機構(FCA)は過去6ヶ月間に暗号登録を承認していない
英国の金融行動監視機構(FCA)は、過去6ヶ月間に暗号通貨企業の登録を承認していません。元財務大臣のリシ・スナクは2022年に英国を「暗号通貨技術の世界的な中心地」にすることを約束しましたが、この約束は今や達成困難に見えます。規制機関は、ほとんどの暗号通貨企業がマネーロンダリング防止基準を満たしていないことが、登録プロセスの停滞の主な理由であると述べています。
ロシアが暗号決済と取引所の実験を開始予定
ロシアは、国際制裁を受けたロシア企業の支払い困難を緩和するために、暗号通貨取引所の試験とデジタルトークンを用いた国境を越えた取引を開始する予定です。内部関係者2名によると、試験は9月1日に開始される予定です。彼らは、ロシアが支払いと取引プラットフォームのテスト中にRUBと暗号通貨の交換に国の支払いカードシステムを使用することを述べました。
フランスのマクロン大統領によるパベル・ドゥロフ逮捕に関する声明
フランスのマクロン大統領は、Telegram創設者パベル・ドゥロフの逮捕に関する誤報をTwitterで明確にしました。彼は、フランスが常に言論の自由、コミュニケーション、革新、起業家精神を重視していることを再確認し、この立場は変わらないと強調しました。マクロンは、法的枠組みが市民を保護し、彼らの基本的権利を尊重する基盤であると指摘しました。司法は独立して法を執行する責任があり、ドゥロフの逮捕は進行中の司法調査に基づくものであり、政治的決定ではありません。以前、フランス当局はドゥロフの拘留時間を延長しました。
日本と韓国
日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が暗号資産税制改革を検討
WebX 2024会議で、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は、国の暗号資産税制改革について議論し、別個の税報告の実施の可能性に焦点を当てました。参加者は、現行の税制には明らかな欠陥があり、暗号資産の特性により適応し、投資家の意欲を促進するために構造的な調整が必要であると一致して考えました。同時に、政府は経済発展を促進するために税制改革ができるよう、業界との対話を強化する必要があります。
日本の経済産業大臣はWeb3が革新をもたらすことを期待
国際Web3会議「WebX」で、日本の経済産業大臣はWeb3が革新をもたらすことを期待していると述べました。
業界のケンジ・フート氏は、日本が歴史的な変革期にあり、「グローバルクリエイティブセンター」になることを目指していると強調しました。彼は、Web3技術が社会問題を解決するために重要であると指摘し、スタートアップを支援し、世界中の起業家や開発者を引き付けるために税制および法制度の改革を推進すると述べました。この会議は、デジタル経済分野における日本の戦略と発展を促進し、イノベーションを刺激することを目的としています。
日本の岸田文雄首相:Web3とブロックチェーン技術の革新による社会問題解決に期待
Web3会議「WebX 2024」の開会式で、日本の岸田文雄首相は、Web3.0とブロックチェーン技術が社会問題を解決する上での革新的な役割に期待を示しました。彼は、2020年以降のデジタルトランスフォーメーションを推進する政府の方針を強調し、技術革新のためのオープンスペースを提供することを目指していると述べ、Web3スタートアップを支援し、コンテンツ産業を活性化するための税制および法制度の改革の実施について言及しました。
東南アジア
シンガポールは先進的な規制政策により、世界の暗号通貨採用で有利な立場にある
Henley Partnersが発表した2024年の暗号通貨採用指数によると、シンガポールは先進的な規制政策と革新的な金融プロジェクトにより、暗号通貨採用で世界のリーダーとなっています。報告書は、シンガポールの銀行システムのサポート、重要な投資、および包括的な規制環境が暗号通貨採用を推進する重要な要因であると指摘しています。香港とUAEはそれぞれ2位と3位にランクインし、アジアにおける暗号通貨分野の強力な成長勢いを示しています。米国と英国は複雑な規制環境に直面しているにもかかわらず、トップ5にランクインしています。
インドの裁判所がMudrexの名を騙ったウェブサイトの閉鎖を命じる
デリー高等裁判所は最近、暗号通貨取引所Mudrexを装った38の詐欺ウェブサイトを閉鎖するよう命じ、インド通信省に1週間以内に命令を実行するよう指示しました。MudrexのCEOは、騙された小売投資家の推定数が1,000人を超え、損失が50,000ドルを超える可能性があると述べました。詐欺師はMudrexの従業員を装って投資家を騙し、不正に資金を集めました。
オランダ人男性がシンガポールで「ポンジスキーム」により6年の懲役刑を受ける
61歳のオランダ人男性、ヤン・ビンは、シンガポールで投資会社を設立し、「ポンジスキーム」を実施したとして6年の懲役刑を受けました。彼は2021年5月から2022年2月にかけて700人以上の投資家を騙し、670万元を詐取しました。彼は中国の暗号通貨マイニング会社と協力する投資計画を提供すると約束しましたが、実際にはマイニングマシンを所有していませんでした。裁判所はヤン・ビンに19件の罪状を認め、最終的に8件の罪状を認め、16,000元の罰金を科しました。ギャングの別のメンバー、ワン・シンホンは有罪を認め、5年の懲役刑を受けており、他の共犯者の事件はまだ審理中です。
インド政府がTelegramの犯罪活動の可能性を調査中
インド政府は、恐喝やギャンブルなどの犯罪活動における不適切な使用の疑いでTelegramアプリを調査しています。内務省と共同で行われた調査は、Telegramの不正使用に関する疑惑を検証しています。
電子情報技術省によると、アプリが禁止される可能性がある。このニュースは、Telegramの創設者パベル・デュロフがアプリ内の犯罪活動を効果的に管理できなかったため、パリで逮捕されたことに関連している。
他の国と地域
アフリカで110社以上がビットコイン関連ビジネスを展開
Bitcoin Magazineは、アフリカ大陸で110社以上がビットコイン関連のビジネスを展開しているとツイートした。地図によると、これらのビットコイン活動はナイジェリア、南アフリカ、ケニア、ウガンダなど複数の国に分布している。これらの企業やコミュニティは、技術開発、マイニング、教育、金融サービス、メディアなど幅広い分野をカバーしている。
ナイジェリア、2つの暗号通貨取引所の運営を一時承認
金石データによると、ナイジェリアは加速規制インキュベーションプログラム(ARIP)の下で2つの暗号通貨取引所の運営を一時的に承認した。
国際決済銀行:許可不要のブロックチェーンを使用する銀行は複数のリスクに直面
国際決済銀行(BIS)の報告書は、許可不要のブロックチェーンで取引を行う銀行が、決済の最終性、コンプライアンス、運用セキュリティ、ガバナンス、法的リスクなどのさまざまなリスクに直面していることを指摘している。報告書は、ブロックチェーンが未知の第三者に依存しているため、銀行がデューデリジェンスを行う際に課題があり、現在のリスク管理戦略はストレステストされていないことを強調している。プライバシー問題に対処するために、ゼロ知識証明が潜在的な解決策と考えられている。
ナイジェリアの裁判官、バイナンスのマネーロンダリング事件を予定より早く審理
ナイジェリアの裁判官は、バイナンスとその幹部2人が関与するマネーロンダリング事件を来週審理する予定で、10月11日に予定されていた裁判を9月2日に前倒しした。バイナンスは3,500万ドル以上の資金洗浄に関与し、ナイラの価値を下げた責任の一部を負っているとされ、ナイラでの取引を停止した。バイナンスとその幹部は容疑を否認しているが、1人の幹部はナイジェリアから逃亡した。
アルゼンチン、高校でイーサリアムとブロックチェーン技術のコースを開始
アルゼンチンはブロックチェーン教育で大きな進展を遂げ、ラテンアメリカの他国を上回っている。ETH Kipu Foundationはブエノスアイレスの教育省と提携し、イーサリアムとブロックチェーン技術を高校のカリキュラムに組み込むことで、将来の技術主導の経済に必要な新しいキャリアの機会を学生に提供することを目指している。さらに、8月27日から、学生はブロックチェーンプロジェクトのインターンシップに参加し、Solidityプログラミング言語を学ぶ機会を得て、キャリアの道を開くことができる。
/ 終了。