- Binanceがマネーロンダリングの疑いで連邦裁判所に新たな訴訟を提起される。
- 原告は、Binanceが盗まれた暗号通貨資金の洗浄を助長したと主張している。
- 弁護士のビル・ヒューズは、この訴訟がBinanceに対する以前の執行措置から利益を得ることを目的としていると考えている。
Binance取引所とその元CEOであるChangpeng CZ Zhaoは、先週金曜日にシアトルの連邦裁判所に提起された新たな訴訟に直面している。この訴訟は、Binanceが米国の消費者に損害を与えたとされるマネーロンダリングを助長したと非難している。
著名な集団訴訟弁護士のグループによって代表される原告は、Binanceが様々なハッキングや盗難で盗まれた暗号通貨の洗浄に中心的な役割を果たしたと主張している。
訴訟によれば、これらの盗まれた資金はBinanceを通じて流され、同社はそれを収益性の高いビジネスモデルの一環として奨励したとされている。原告は、これが違法な組織犯罪であり、RICO法に違反していると主張し、彼らは重大な経済的損害を被ったと述べている。
Consensysの法律顧問であるビル・ヒューズは、この最新の民事訴訟が予想されていたものであり、弁護士たちは昨年米国当局がBinanceに対して行った法的措置から利益を得ることを目指していると指摘した。この措置は43億ドルを超える和解に至った。
一方で、ヒューズは、この事件を主導する弁護士たちがFacebook、オピオイド製造業者、Wells Fargoなどの大企業に対する高名な集団訴訟を追求してきた歴史があることを強調した。この経歴は、Binanceに対する訴訟が積極的に争われ、潜在的に重大な経済的利害が関与することを示唆している。
訴訟の重要な側面は、Binanceの洗浄プロセスへの関与が、ブロックチェーン技術の本来の透明性を妨げ、被害者が盗まれた資金を回収することを可能にしたかもしれないという主張である。
ヒューズは、この特定の主張の強さに懐疑的であり、原告が証明責任を果たすのは難しいかもしれないと指摘した。しかし、訴訟が発見と予備審問に進む場合、ブロックチェーン分析とオンチェーン資産回収の有効性が試される可能性があると強調した。
まだ初期段階にあるが、この訴訟はすでに暗号通貨コミュニティ内で注目を集めている。法的観察者は、Binanceが長期化する訴訟に関連する潜在的なリスクを避けるために和解を選ぶ可能性があると推測している。これにより、同社および業界全体の機密的な慣行が露呈する可能性がある。
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