テザー、ラザルス関連のDMMビットコインハックから1400万ドルをブラックリストに追加

週末に、TetherはHuione Guaranteeに関連するウォレットをブラックリストに追加しました。このウォレットには、29.6百万ドル相当のUSDTステーブルコインが含まれており、カンボジアのマーケットプレイスであるHuione Guaranteeは、数十億ドル規模のオンライン詐欺経済に関与しているとされています。 この情報は、匿名のオンチェーン調査員ZachXBTによるものです。

そのうち少なくとも14百万ドルは、日本の暗号通貨取引所DMM Bitcoinの悪名高いハッキングに関連しています。このハッキングでは、6月初旬に推定3億ドルが「不正な資金流出」により失われました。ZachXBTは、このハッキングに関連する約35百万ドルがHuione Guaranteeを通じて洗浄されたと主張しています。

暗号プロトコルハッカーの中で最も多産なユニットであるLazarus Groupが、このハッキングの背後にいると考えられています。「Lazarus Groupがこのハッキングの背後にいると疑われるのは、洗浄技術やオフチェーンの指標に類似点があるためです」とZachXBTはXに書いています。

「DMM BitcoinのハッキングからHuioneに送金された資金の洗浄経路は次のように要約できます：1) ハッキングからミキサーにBTCを入金 2) ミキサーからBTCを引き出し 3) THORChain、Threshold、Avalancheブリッジを介してBitcoinからEthereumまたはAvalancheに資金をブリッジ 4) USDTにスワップし、SWFTを介してTronにブリッジ 5) USDTをHuioneに転送」とZachXBTは書いています。

関連するHuione Payは、Lazarusに関連するウォレットから少なくとも150,000ドル相当の暗号通貨を受け取ったと、 Reutersは月曜日に報じました 。Huione Groupはカンボジアの支配家族と関係があるとされています。

先週、ブロックチェーン分析会社Ellipticは、Huioneの商人がマネーロンダリングを含む多くの違法サービスを広告していることを発見したと報告しました。 同社は、市場が3年前に開始されて以来、110億ドル相当の取引を追跡し、その多くが「豚の屠殺」や暗号スキームのようなインターネット詐欺から洗浄されたものであることを発見しました。

「Huioneは、主に豚の屠殺ギャングのような犯罪組織によって使用される、東南アジアの違法資金の主要なハブとなっています」とZachXBTは書いています。「昨年、私は31百万ドルのFintoch投資詐欺スキームからの数百万ドルがHuioneに送金されたことを発見しました。」

この調査員はまた、DMM Bitcoinのハッキングからの資金の流れを追跡するために、500以上のBitcoin、Tron、およびEthereumアドレスを公開しました。