テザー（Tether）、カンボジアのHuione Groupに関係する2,962万ドル相当のUSDTを凍結

テザー、カンボジアのHuione Groupに関係するUSDTを凍結

テザー（Tether/USDT）は、マネーロンダリング（資金洗浄）や詐欺などの犯罪行為の収益と疑われる2,900万ドルに相当するUSDTトークンを含むトロン（Tron/TRX）ウォレットを凍結した事がわかった。

📢The 29.62 million USDT addresses frozen are addresses related to the guarantee business of the Cambodian Huione Group that month.（1/n）

more details👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) July 14, 2024

このウォレットは同グループと関係があると疑われており、ブロックチェーンセキュリティ企業Bitrace（ビットレース）は7月14日のXの投稿で、7月9日に有効化された凍結ウォレットは同グループの保証事業に関係していると明らかにした。Bitraceの分析では、Huioneが新しいアドレスTQuFSvをアクティブ化。このウォレットは、2024年7月9日にアクティブ化されてからわずか1週間後に凍結されており、Bitraceは次のように述べている。

TNVaKWが凍結された理由は、詐欺や仮想通貨盗難などの犯罪行為のための資金洗浄に協力したことに関連している可能性がある。古い関連事業用アドレスTL8TBpはまだ運用されており、その他の保証および支払い事業は過去6カ月間運用されていた。関連アドレスはいずれも凍結されていない

また、凍結されたUSDTトークンを保有するウォレットTNVaKWウォレットから114,800ドル（約1,800万円）のUSDコイン（USD Coin/USDC）を転送することで凍結を回避しようとしていたことも判明している。さらに、Bitraceによると、テザーの措置にもかかわらず、Huioneの古いアドレスTL8TBpを含む他のアドレスは引き続き運用されているとのことだ。

Huione Guaranteeが仮想通貨詐欺に関与

2024年7月10日（水曜日）、Elliptic（エリプティック）は、Huione Guarantee（フイオン・ギャランティー）が詐欺行為、特に豚の屠殺詐欺に関与していると報告した。

A new investigation from the Elliptic research team sheds light on online marketplace Huione Guarantee. The platform is widely used by scam operators in South East Asia, including those involved in #pigbutchering scams. Read the full analysis ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— Elliptic (@elliptic) July 10, 2024

同社によると、このオンラインマーケットプレイスは東南アジアにおける詐欺行為の主要な拠点として浮上しており、少なくとも総額110億ドル（約1.74兆円）の犯罪取引に関与しているという。カンボジアを拠点とする同社はテレグラム上のP2P取引の預託およびエスクローサービスとして運営しており、主にテザーのUSDTステーブルコインを使用していると主張。そのため、詐欺師やマネーロンダリング業者に好まれるプラットフォームとなっている。

さらに、同社は、Huione Guaranteeがフン・マネ（Hun Manet）首相を含むカンボジアの統治者一族と関係があると主張しているという。この報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームにリンクされたウォレットを特定することで、同グループの運営を妨害する取り組みを開始した。

テザーの凍結は、仮想通貨関連の詐欺や、一見合法的な仮想通貨プラットフォームによって促進される金融犯罪の複雑なネットワークを取り締まるための継続的な取り組みを改めて浮き彫りにしている。