破産した仮想通貨金融会社クレッドの元幹部3名が電信詐欺とマネーロンダリングの容疑で直面

現在破産した仮想通貨金融業者クレッドの元幹部3人が、2020年11月に破産を宣告される前に通信詐欺とマネーロンダリングに関与した疑いで起訴された。カリフォルニア北部地区連邦検察局は5月3日の声明で、「今回の訴追は、詐欺師から市場を守り、投資家の安全を守るというわれわれの決意を示している」と述べ、元最高経営責任者（CEO）のダニエル・シャット氏と最高財務責任者のジョセフ・ポドゥルカ氏は13日に起訴された。電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴され、元最高執行責任者ジェームス・アレクサンダーは4つの罪で起訴された。 「これは、潜在的な被害者から数億ドルの仮想通貨をだまし取るという、略奪的で欺瞞的な計画を浮き彫りにしている」と、IRS刑事捜査担当特別捜査官代理のマーク・モズリー氏は述べた。投資慣行。 Credは「担保付き融資」のみに従事し、Credの仮想通貨投資は「ヘッジ」されており、ボラティリティから保護するために投資に対して「24時間体制のアプローチ」を維持していると主張している。しかし検察は、クレッド容疑者が「担保や保証なしで」金を貸す仕事をしていたと述べた。 (コインテレグラフ)