Penduduk New York diduga mencuci $530 juta dari Rusia ke AS menggunakan perusahaan kripto sebagai 'jalur rahasia'

Iurii Gugnin, seorang penduduk New York berusia 38 tahun dan warga negara Rusia, ditangkap dan didakwa di New York pada hari Senin atas tuduhan terkait penipuan kawat, penipuan bank, dan pencucian uang, di antara kejahatan lain yang diduga, menurut dakwaan 22 hitungan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. 

“Terdakwa didakwa mengubah perusahaan cryptocurrency menjadi saluran tersembunyi untuk uang kotor, memindahkan lebih dari setengah miliar dolar melalui sistem keuangan AS untuk membantu bank-bank Rusia yang terkena sanksi dan membantu pengguna akhir Rusia memperoleh teknologi sensitif AS,” kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John A. Eisenberg dalam sebuah pernyataan. 

Gugnin, juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin, menjalankan Evita Investments dan Evita Pay sebagai pendiri, presiden, bendahara, dan petugas kepatuhan perusahaan tersebut. Melalui Evita, Gugnin diduga mencuci aset kripto senilai jutaan untuk pelanggan asing, termasuk mereka yang menyimpan dana di bank-bank Rusia yang terkena sanksi, ke dalam rekening bank di Manhattan. Dia dilaporkan menyembunyikan asal-usul dana ini dan membuat pernyataan palsu material lainnya tentang bisnisnya kepada bank dan bursa.

Secara keseluruhan, Gugnin memindahkan sekitar $530 juta ke dalam sistem keuangan AS terutama menggunakan stablecoin Tether (USDT) antara Juni 2023 dan Januari 2025, menurut dakwaan DOJ. 

Tuduhan terhadap Gugnin termasuk penipuan kawat dan bank, pencucian uang, konspirasi untuk menipu AS, dan tuduhan konspirasi terkait serta pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Dia menghadapi hukuman maksimum 30 tahun penjara untuk setiap hitungan penipuan bank.