Penutupan Haowang Guarantee hanya kemunduran terbatas bagi penipuan kripto, kata Chainalysis

Haowang Guarantee, juga dikenal dengan nama sebelumnya Huione Guarantee, mengumumkan penutupannya minggu lalu karena pembatasan yang diberlakukan oleh Telegram. Haowang mengoperasikan pasar berbasis Telegram tanpa KYC, di mana vendor pihak ketiga menjual teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang, secara efektif berfungsi sebagai toko serba ada untuk penipu kripto dan aktor siber ilegal lainnya.

Tindakan Telegram dilakukan setelah FinCEN menetapkan konglomerat induknya, Huione Group yang berbasis di Kamboja, sebagai perusahaan pencucian uang dan mengusulkan sanksi terhadap grup tersebut karena hubungannya dengan penjahat siber Korea Utara. Platform pesan tersebut juga menutup akun Xinbi Guarantee, pasar yang dikenal sebagai terbesar kedua setelah Haowang.

Penutupan Haowang disajikan sebagai perkembangan penting yang dapat menggagalkan jaringan penipuan kripto global. Namun, Chainalysis menunjukkan bahwa penutupan Haowang tidak secara efektif memberantas masalah karena penipu dengan cepat beradaptasi menggunakan layanan "guarantee" lainnya.

"Layanan ini kemungkinan dirancang untuk redundansi, menunjukkan ketahanan para penjahat dan sifat menguntungkan dari bisnis mereka," kata Chainalysis dalam laporannya pada hari Senin. 

Chainalysis menjelaskan bahwa meskipun Haowang adalah yang paling menonjol, banyak layanan lain terus menyediakan platform di mana penipu kripto dapat memperoleh infrastruktur kriminal dari vendor, yang sering beroperasi di tiga atau empat pasar yang berbeda.

"Vendor bermigrasi, layanan baru mengisi kekosongan, dan pengguna beradaptasi dengan cepat," kata Chainalysis. "Untuk saat ini, penurunan Huione Group mungkin mengalihkan beberapa lalu lintas, mengacak hubungan broker, atau menginspirasi kehati-hatian jangka pendek, tetapi pendukung struktural kejahatan kripto sayangnya tetap utuh."

Bahkan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Telegram, platform pesan tersebut tetap menjadi pusat utama untuk layanan guarantee. Hal ini disebabkan oleh pseudonimitas bawaan, kemudahan akses, dan desain fundamental yang membuat aplikasi sulit untuk memantau obrolan untuk investigasi hukum.

Setelah penyelidikan sebelumnya dari The Block, seorang perwakilan Telegram mengatakan bahwa penipuan dan aktivitas pencucian uang di aplikasi tersebut "selalu dihapus setiap kali ditemukan." Platform tersebut tidak memberikan rincian tentang langkah-langkah yang mereka miliki untuk memberikan sanksi kepada layanan lain seperti Haowang.

"Namun, penghapusan akun Huione dan Xinbi dari Telegram setelah tindakan FinCEN menunjukkan bahwa bahkan kelonggaran Telegram memiliki batas," kata Chainalysis.

Chainalysis mencatat bahwa penutupan platform konvensional semakin tidak efektif, dan pemantauan risiko harus beralih ke pelacakan perilaku transaksi ilegal berdasarkan kasus per kasus, menilai berdasarkan pola dan perilaku dalam aliran dan aktivitas on-chain.