Polisi Hong Kong menangkap 12 orang yang diduga mencuci $15 juta melalui toko pertukaran kripto
Polisi Hong Kong menargetkan sindikat pencucian uang lintas batas dengan penggerebekan yang berujung pada penangkapan 12 orang, kata polisi. Uang tersebut, sebagian berasal dari penipuan, diubah menjadi kripto melalui toko pertukaran over-the-counter sebagai cara pencucian uang.
Polisi Hong Kong mengatakan bahwa penggerebekan yang menargetkan sindikat pencucian uang lintas batas berujung pada 12 penangkapan, membongkar jaringan yang bertanggung jawab atas pencucian HK$118 juta (USD 15 juta) melalui bank dan toko pertukaran kripto.
Biro kejahatan komersial polisi menangkap dua anggota kunci lokal dari sindikat tersebut dan sepuluh operator asal Tiongkok daratan, sembilan pria dan tiga wanita berusia antara 20 dan 42 tahun, kata polisi kepada media lokal. Operator lokal telah merekrut warga daratan untuk membuka akun cangkang di bank tradisional dan digital di Hong Kong.
"Orang-orang ini juga diatur untuk menggunakan kartu bank lain untuk menarik uang tunai dan kemudian mengangkut dana tersebut ke beberapa toko pertukaran aset virtual untuk mengubahnya menjadi mata uang kripto sebagai cara mencuci uang," kata inspektur polisi Shirley Kwok Ching-yee. Sebanyak 500 akun boneka telah dibuat.
Sejumlah dana, sekitar USD 1,3 juta, terkait dengan hasil dari 58 operasi penipuan. Hong Kong telah melihat peningkatan hampir 12% dari tahun ke tahun dalam kasus penipuan, kata polisi, dengan lebih dari 10.000 orang ditangkap terkait operasi penipuan.
Hong Kong, yang berupaya mempercepat pengembangan aset digital, juga memperketat tindakan terhadap pencucian uang dan penipuan, kata polisi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pengacara pembela dalam kasus Samourai, Tornado Cash menuduh jaksa menyembunyikan bukti yang meringankan
Pengacara dalam kasus Samourai Wallet dan Tornado Cash menuduh jaksa menahan panggilan telepon yang mereka katakan bisa menjadi bukti penting untuk pembelaan mereka. Dalam panggilan telepon tersebut, karyawan senior FinCEN menyarankan kepada jaksa pemerintah bahwa protokol non-kustodian mungkin tidak memenuhi syarat sebagai bisnis layanan uang, elemen kunci dari beberapa tuduhan. Jaksa dalam kasus Samourai meremehkan tuduhan tersebut, dengan berargumen bahwa panggilan itu telah diungkapkan secara adil sebelum persidangan dan mewakili "inf" karyawan tersebut.
Presiden Argentina Milei melewatkan sidang perdata saat hakim kasus Libra memerintahkan catatan bank dibuka
Ringkasan Cepat Seorang hakim yang mengawasi kasus terhadap Presiden Argentina atas promosinya terhadap mata uang kripto yang bergejolak meminta bank sentral negara tersebut untuk membuka catatan bank presiden, bersama dengan catatan bank saudara perempuannya, menurut laporan media lokal. Presiden, Javier Milei, juga dilaporkan gagal menghadiri atau mengirim pengacara ke sidang mediasi dalam kasus perdata terpisah. Milei menghadapi seruan untuk pemakzulan dan tuduhan penipuan setelah dia secara terbuka mendukung token Libra, yang nilainya anjlok tak lama kemudian.
Trump: “Banyak Hal Baik” Datang ke AS Bulan Depan
Alchemy mengakuisisi penyedia infrastruktur Solana DexterLab saat melanjutkan ekspansi di luar Ethereum
DexterLab menyediakan layanan web3 terkelola untuk perusahaan yang ingin memantau ekosistem Solana. Akuisisi ini akan membantu Alchemy memperluas layanan Solana tingkat perusahaan.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
