Le tribunal de Hong Kong reporte l'affaire de fraude JPEX de 206 millions de dollars à mars : rapport

Selon les médias locaux, les procureurs dans l'affaire de fraude JPEX à Hong Kong ont obtenu l'autorisation de reporter l'affaire à l'année prochaine afin de pouvoir organiser les dossiers lors d'une audience lundi au tribunal de l'Est de la ville.

La prochaine audience aura lieu le 16 mars pour le groupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux accusés d'avoir promu JPEX et d'avoir été le visage public de ses boutiques de trading cryptocurrency de gré à gré.

Ils sont accusés notamment de complot en vue de frauder, de fraude, d'incitation frauduleuse ou imprudente à investir dans des actifs virtuels, et de gestion de biens connus ou présumés représenter le produit d'une infraction passible d'acte d'accusation.

Sept des huit prévenus présents au tribunal ont été libérés sous caution selon leurs conditions initiales. Parmi les personnes inculpées figurent l'avocat devenu influenceur Joseph Lam, la youtubeuse Chan Wing-yee, l'ancien acteur de TVB Cheng Chun-hei et l'instructeur de fitness Chiu King-yin. Cheng, qui n'a pas demandé de libération sous caution, restera en détention.

JPEX s'est effondré en septembre 2023 après que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a averti que la plateforme n'était pas licenciée et avait fait des déclarations trompeuses. Les utilisateurs ont ensuite signalé des retraits gelés. Les autorités déclarent que plus de 2 700 victimes ont perdu un total combiné de plus de 206 millions de dollars (1,6 milliard HK$).

Le 5 novembre de cette année, la police a arrêté et inculpé 16 personnes, dont six membres présumés du noyau du réseau JPEX, sept personnes liées à des bureaux de change de cryptocurrency de gré à gré, et trois détenteurs de comptes de prête-noms. Plus de 80 personnes ont été arrêtées au cours de l'enquête.

Les personnes arrêtées font face à des accusations allant du complot en vue de frauder et du blanchiment d'argent à l'obstruction à la justice et à l'incitation illégale à investir dans des actifs virtuels en vertu des lois anti-blanchiment de Hong Kong.

JPEX et la crypto à Hong Kong

L'effondrement de JPEX a eu des répercussions plus larges sur le secteur de la cryptocurrency à Hong Kong, entraînant des changements dans la façon dont la SFC communique les informations sur les licences et éduque le public sur les risques liés aux actifs virtuels. Le scandale a également refroidi le sentiment du public envers les cryptocurrencies à un moment où le gouvernement tentait de promouvoir la ville comme un centre pour le Web3 et les actifs numériques.

En plus de Hong Kong, JPEX a également promu ses services et compté des victimes aux Philippines et à Taïwan.

Trois hommes soupçonnés d'être à l'origine de l'opération sont toujours en fuite et font l'objet de notices rouges d'Interpol. Il s'agit des ressortissants hongkongais Mok Tsun-ting, 27 ans ; Cheung Chon-cheng, 30 ans ; et Kwok Ho-lun, 28 ans.

Kwok, l'unique directeur d'une société liée à JPEX en Australie, est recherché pour interrogatoire depuis 2023. Les autorités n'ont pas confirmé les informations selon lesquelles il pourrait encore se trouver en Australie.