Plus de 300 familles américaines poursuivent une plateforme d'échange, l'accusant de fournir des services de transaction au Hamas.

Selon ChainCatcher, citant Decrypt, une certaine plateforme d'échange fait face à une nouvelle plainte l'accusant d'avoir créé, entre 2017 et 2023, un système permettant des transactions en cryptomonnaies liées au Hamas.

Cette plainte a été déposée devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord par plus de 300 familles américaines dont des membres ont été tués ou blessés lors d'attaques du Hamas. Les plaignants accusent la structure d'entreprise et les pratiques de conformité de la plateforme d'échange d'avoir permis à des utilisateurs liés à des organisations terroristes de transférer des fonds via cette plateforme centralisée de cryptomonnaies. La plainte affirme que la plateforme manquait de contrôles adéquats, avec une vérification des clients insuffisante, des portefeuilles intégrés mélangeant les actifs, ainsi que des pratiques de communication interne limitant la supervision. Les avocats des plaignants déclarent que la plateforme n'a pas seulement intentionnellement fourni des services financiers au Hamas, mais a également activement tenté de protéger ses clients liés au Hamas et leurs fonds contre l'examen des régulateurs ou des forces de l'ordre américaines.