La police de Delhi a arrêté plus de 42 personnes lors d'une opération spéciale de lutte contre la cybercriminalité dans le sud-ouest de la ville. Selon un responsable, l'opération vise spécifiquement les cybercriminels impliqués dans plusieurs réseaux de fraude interétatique ayant escroqué leurs victimes pour un montant supérieur à 254 crores de roupies (environ 28 millions de dollars).
D'après les informations disponibles, ces arrestations ont eu lieu lors de raids menés dans le cadre de l'opération CyHawk. Au cours de cette opération, qui a duré 48 heures, la police de Delhi a interpellé plus de 800 personnes soupçonnées de cybercriminalité. Selon un responsable, plus de 509 personnes ont également reçu des convocations pour des faits similaires durant l'opération. Lors d'une conférence de presse, Rajesh Gupta, commissaire adjoint de police (fusion des renseignements et opérations stratégiques), a donné des détails sur l'opération.
La police de Delhi arrête de nouveaux suspects.
Lors de sa conférence de presse, Gupta a indiqué que les personnes appréhendées ou ayant reçu une notification étaient impliquées dans des affaires de fraude, notamment des escroqueries à l'emploi, des fraudes à l'investissement et des arnaques au travail à domicile. De nombreux centres d'appels impliqués dans ces escroqueries ont également fait l'objet de perquisitions. Par ailleurs, les personnes récemment arrêtées sont liées à 23 plaintes déposées auprès de la police et à 377 plaintes auprès du NCRP.
Par ailleurs, trois ordinateurs portables, deux ordinateurs de bureau, 43 téléphones portables, 17 livrets d'épargne, deux chéquiers, 14 cartes de débit et environ 178 000 dollars en cash ont également été saisis lors de la perquisition. La police a souligné que cette opération visait aussi des criminels impliqués dans la fraude aux distributeurs automatiques de billets, les arnaques à l'arrestation en ligne, le blanchiment d'argent en USDT, la fraude au marketing numérique et la gestion de comptes de mules opérant à Delhi, dans l'Uttar Pradesh et dans l'Haryana.
L'analyse technique des comptes de mules effectuée par le Centre indien de coordination de la lutte contre la cybercriminalité (14C) a révélé des activités suspectes sur quatre comptes bancaires privés à Kishangarh. Ces comptes étaient liés à plusieurs affaires de fraude enregistrées à Calcutta et à Mumbai. La police de Delhi a également ouvert une enquête. Celle-ci a conduit à l'arrestation d'Asgard Ali et d'Ankit Singh, deux fournisseurs de comptes de mules notoires.
La police a apporté des précisions sur les arrestations.
Après avoir interrogé les suspects, ils ont conduit la police de Delhi jusqu'au cerveau présumé de l'opération, Ravi Kumar Singh, arrêté après sept jours de traque à travers Noida, Delhi et Ghaziabad. La police a affirmé que Ravi aurait géré des centres d'appels frauduleux à Noida et Kotla Mubarakpur, attirant ses victimes grâce à de fausses offres d'emploi pour des compagnies aériennes privées. Il aurait également blanchi l'argent issu de ses activités criminelles avec la complicité d'un autre accusé, Ravi Mishra.
La police a également appréhendé trois autres suspects : Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal et une femme de 24 ans dont l’identité n’a pas été révélée. Ils ont tous été interpellés dans un centre d’appels en activité à Kotla Mubarakpur. La police a saisi dix téléphones portables, cinq smartphones, deux ordinateurs portables, un ordinateur et un registre contenant tous les détails de leurs transactions frauduleuses. Les criminels devraient être placés en garde à vue avant leur comparution devant le tribunal pour l’audience de mise en liberté sous caution.
Dans une autre affaire, une plainte a été déposée après que la police a découvert que des comptes bancaires au nom de Rajesh Kumar avaient été utilisés pour retirer le produit de fraudes dans au moins six affaires portées devant la Commission nationale de résolution des fraudes (NCRP). La police a mené des perquisitions à Mandawali et Najafgarh, ce qui a conduit à l'arrestation de Rajesh et de trois complices : Sajan Kumar, Akash Kumar et Gopal Yadav. La police a également saisi 17 livrets d'épargne, huit cartes de débit, trois téléphones portables et plus de 177 000 dollars en cash.
La police de Delhi a également mis en lumière une autre affaire : un compte courant ouvert au nom de Dynamic Dreams était lié à 244 plaintes pour cybercriminalité, impliquant des pertes de plus de 186 crores de roupies. Une plainte a été déposée et l'un des titulaires du compte a été arrêté lors d'une perquisition à Nilothi. Cinq comptes bancaires liés à Gayatri Kumari étaient également impliqués dans 23 plaintes pour cybercriminalité. Gayatri a été arrêtée à Dabri Extension et son interrogatoire a permis l'arrestation d'Aman Bhardwaj, accusé par la police d'avoir converti des fonds illégaux en USDT.
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