- Deux hommes ont été arrêtés lors de perquisitions à Londres et près de Bradford.
- Basis Markets a levé au moins 28 millions de dollars auprès des investisseurs en 2021.
- Les investisseurs ont reçu des NFT et des jetons sans valeur lors des levées de fonds.
Les autorités britanniques ont ouvert une vaste enquête pénale sur Basis Markets, attirant une nouvelle attention sur un projet crypto raté qui a permis de lever des millions de personnes au plus fort de l’enthousiasme pour les actifs numériques.
Le Bureau des fraudes graves a révélé le 20 novembre qu’il avait commencé à examiner le fonctionnement du projet, comment les investisseurs particuliers ont été attirés par des promesses de rendements d’arbitrage à faible risque, et comment au moins 28 millions de dollars ont disparu après deux levées de fonds en 2021.
Ce regain de contrôle intervient après des années de silence et reflète une inquiétude croissante concernant les schémas crypto non enregistrés qui se sont rapidement développés durant le boom de 2021 avant de s’effondrer sans explications claires.
Descentes menées à Londres et dans le West Yorkshire
Les enquêteurs du SFO, aux côtés de policiers locaux, ont mené des descentes coordonnées à Londres et dans le West Yorkshire plus tôt dans la journée.
Deux hommes — l’un dans la trentaine et l’autre dans la quarantaine — ont été détenus sous suspicion de multiples fraudes et blanchiment d’argent.
Le SFO a déclaré que ces arrestations représentent une étape importante dans son enquête sur le système, qu’il a qualifié d’« opération frauduleuse présumée » plutôt que d’une société enregistrée.
Selon l’agence, Basis Markets a levé environ 28 millions de dollars (21,4 millions de livres sterling) lors de deux collectes de fonds publiques organisées en novembre et décembre 2021.
Les investisseurs achetaient des jetons non fongibles (NFT) qui étaient commercialisés comme un moyen de créer un fonds spéculatif crypto.
L’argent aurait été destiné à soutenir la création et le fonctionnement de ce fonds.
Cependant, en juin 2022 — six mois après la levée de fonds — les investisseurs auraient été informés que le projet ne pouvait plus avancer en raison de nouvelles réglementations américaines proposées.
L’enquête du SFO devrait se concentrer sur la légitimité de cette explication et sur ce qui est finalement arrivé aux fonds collectés auprès des investisseurs.
Préoccupations concernant les pertes des investisseurs et explications réglementaires
Le SFO a indiqué qu’il n’est pas encore en mesure de fournir plus de détails sur la nature des préoccupations réglementaires invoquées par les exploitants du projet.
Les enquêteurs examinent si la déclaration concernant les changements réglementaires américains a été utilisée comme prétexte pour arrêter les opérations et si les fonds ont été mal gérés ou détournés.
Cette affaire met en lumière la surveillance croissante des activités de collecte de fonds crypto, en particulier celles impliquant des NFT et des promesses de véhicules d’investissement à haut rendement tels que les hedge funds.
L’effondrement de Basis Markets s’ajoute à une série de cas très médiatisés dans lesquels les investisseurs particuliers ont subi des pertes en un contexte de transparence insuffisante et d’une supervision formelle minimale.
Les autorités ont lancé un appel à toute personne ayant investi dans les marchés de base ou ayant connaissance des marchés de base pour qu’elle se manifeste pour aider à l’enquête.
Le SFO a souligné que le suivi des flux d’argent des investisseurs sera central pour déterminer si une activité frauduleuse a eu lieu.
SFO étend ses capacités en cryptomonnaie face à des besoins croissants en application de la loi
Le lancement de cette enquête intervient alors que le SFO s’efforce de renforcer ses capacités en matière d’application des actifs numériques.
Plus tôt cette année, l’agence a obtenu plus de 8 millions de livres sterling en financement supplémentaire sur trois ans pour soutenir sa capacité à suivre, analyser et récupérer les cryptoactifs à travers différentes juridictions.
Le directeur du SFO, Nick Ephgrave, a déclaré que l’agence s’engage à poursuivre les individus qui abusent des cryptomonnaies pour frauder le public.
« Avec notre capacité croissante en matière de cryptomonnaies et notre expertise grandissante dans ce domaine, nous sommes déterminés à poursuivre toute personne cherchant à utiliser la cryptomonnaie pour escroquer les investisseurs », a-t-il déclaré.
Ephgrave a ajouté que l’action de jeudi représente une étape importante dans l’enquête et a exhorté les investisseurs concernés ainsi que les témoins potentiels à soutenir l’enquête.
À mesure que le SFO approfondit son travail dans l’application des lois sur les actifs numériques, l’affaire Basis Markets pourrait devenir un test clé pour comprendre comment les autorités britanniques de lutte contre la fraude gèrent des comportements financiers complexes liés aux cryptomonnaies dans un paysage réglementaire en évolution.
