Le 28 octobre, des responsables du ministère américain de la Justice accusé propriétaire de l'échange de crypto-monnaie AurumXchange, Maximiliano Pilipis, 53 ans, pour blanchiment de bitcoins et évasion fiscale.
Des documents judiciaires indiquent que Pilipis a fondé AurumXchange, qui fournissait des services de trading de BTC et d'autres crypto-monnaies sans licence. De 2009 à 2013, la plateforme a gagné des millions de dollars en facturant des frais de traitement des transactions et a reçu plus de 10 000 bitcoins d'une valeur de 1,2 million de dollars au taux de change de l'époque.
Maximilien Pilipis
Selon les enquêteurs, les clients d'AurumXchange ont effectué plus de 100 000 transactions totalisant environ 30 millions de dollars. Certains des bitcoins ont été transférés vers la bourse par des utilisateurs du marché de Silk Road impliqués dans le trafic de drogue et d'autres crimes. Ainsi, la plateforme de trading était en réalité utilisée pour blanchir des actifs numériques.
Après l'arrestation du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht en 2013, Pilipis a fermé AurumXchange et a participé au cours des sept années suivantes à la légalisation de revenus obtenus illégalement, par exemple en achetant des biens immobiliers. Cependant, ses fraudes ont été révélées et des employés du ministère de la Justice l'ont inculpé de cinq chefs de blanchiment d'argent et de deux chefs d'évasion fiscale.
La maison que Maximiliano a achetée avec les bitcoins qu'il a gagnés
Selon les médias régionaux, Pilipisa arrêté en janvier 2024 dans la ville de Brooksville, dans l’État américain de Floride. Pour les infractions commises, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars.
