Guide de sensibilisation à la gestion des risques

Dans le secteur des cryptomonnaies, la gestion des risques est au cœur du développement durable des entreprises. En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale de premier plan, Bitget exige de ses affiliés qu'ils maintiennent un niveau élevé de sensibilisation aux risques afin de maîtriser la volatilité du marché, les changements de réglementation et les risques opérationnels potentiels. Ce guide détaille comment développer la sensibilisation à la gestion des risques chez les affiliés en abordant trois axes : se tenir informé des évolutions du secteur, suivre l'impact des politiques de la Réserve fédérale américaine et comprendre les autres mesures de contrôle des risques pertinentes.

1. Suivre quotidiennement l'actualité du secteur pour rester informé

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, et l'actualité du secteur est une source d'information essentielle pour les affiliés qui souhaitent comprendre les tendances du marché et identifier les risques. Recommandations :

• S'abonner à des sources fiables : suivez les principaux médias spécialisés dans les cryptomonnaies, tels que CoinDesk, Cointelegraph et The Block, pour rester au courant des tendances du marché, des développements des projets et des dernières évolutions réglementaires. Il est recommandé de consulter quotidiennement les principaux titres de l'actualité, en particulier ceux liés à Bitget ou à son écosystème.
• Suivre l'activité sur les réseaux sociaux : les communautés crypto (telles que X) sont d'importants canaux de diffusion de l'information. Surveillez-les en vous concentrant sur les KOL du secteur, les comptes officiels des plateformes d'échange et les annonces de projets afin d'évaluer l'évolution du sentiment de marché.
• Analyser les données on-chain : utilisez des outils tels que Dune Analytics et Glassnode pour surveiller le volume de trading on-chain, les mouvements des baleines et les variations de liquidité. Ces données permettent d'anticiper les risques, tels que des fluctuations de prix signalées par des transferts anormalement importants.
• Mettre en place un filtrage de l'information : face à un flux d'informations abondant, les affiliés doivent apprendre à vérifier l'authenticité des contenus et éviter de se laisser influencer par les rumeurs ou les stratégies de FUD (peur, incertitude et doute). Il est recommandé de privilégier les annonces officielles et les sources fiables.

En consacrant 30 minutes par jour à l'examen, à l'organisation et à l'analyse des informations relatives à l'industrie, les affiliés peuvent identifier rapidement les risques potentiels, tels que les rug pulls, les incidents de piratage ou le durcissement de la réglementation, et prendre des mesures proactives.

2. Suivre de près la politique de la Réserve fédérale (Fed)

Les politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine ont de profondes répercussions sur les marchés financiers mondiaux, en particulier sur les actifs à haut risque tels que les cryptomonnaies. Les affiliés doivent comprendre et surveiller ces changements de politique afin d'atténuer les risques de marché. Voici ce qu'il faut surveiller en priorité :

• Décisions en matière de taux d'intérêt : toute hausse ou baisse du taux directeur de la Fed affecte directement la liquidité des marchés. Les hausses de taux exercent généralement une pression sur les actifs à risque. Les affiliés doivent rappeler de manière proactive à leurs clients d'ajuster leurs ratios d'effet de levier ou de réduire le risque lié à leurs positions.
• Données économiques clés : les emplois non agricoles (NFP), l'indice des prix à la consommation (CPI) et d'autres données peuvent influencer les attentes relatives à la politique de la Fed et déclencher la volatilité du marché crypto. Il est recommandé aux affiliés d'alerter leurs clients de la volatilité potentielle du marché avant et après la publication de données importantes.
• Tendances de l'indice du dollar américain (DXY) : le renforcement du dollar américain freine souvent la hausse de prix des cryptomonnaies. Suivez le DXY via Bloomberg, TradingView ou d'autres outils, en le corrélant avec les performances du marché des cryptomonnaies afin d'affiner vos stratégies de risque.
• Compte rendu de la réunion du FOMC : les minutes de la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) peuvent révéler l'orientation future de la politique monétaire. Il est recommandé d'analyser leurs répercussions sur les cryptomonnaies après leur publication et d'adapter les tactiques commerciales en conséquence.

En étudiant régulièrement les principes fondamentaux de la politique de la Réserve fédérale et en les combinant avec une analyse du marché, les affiliés peuvent mieux anticiper l'impact macroéconomique sur le marché crypto et contribuer à protéger les actifs de leurs clients.

3. Mesures clés supplémentaires pour développer la sensibilisation aux risques

En plus de suivre l'actualité du secteur et la politique de la Réserve fédérale, les affiliés doivent renforcer leur sensibilisation aux risques en appliquant les mesures suivantes :

• Sensibilisation à la conformité : avec le durcissement des réglementations sur les cryptomonnaies, les affiliés doivent maîtriser les exigences mondiales en matière de KYC/AML et s'assurer du respect des lois locales. Il sera utile d'assister aux sessions de formation relatives à la conformité organisées par Bitget pour connaître les dernières mises à jour.
• Formation des clients : organisez des webinaires ou des sessions individuelles pour présenter aux clients les fondamentaux de la gestion des risques, comme l'importance d'éviter un effet de levier excessif et de définir des niveaux de stop-loss.
• Systèmes d'alerte : les affiliés pourraient collaborer avec Bitget en vue d'utiliser ses outils de risque (par exemple, le suivi des transactions anormales et les alertes de sécurité sur les comptes) et d'identifier les risques potentiels. Il est recommandé de définir des seuils de risque internes (tels que des avertissements en cas d'exposition excessive à un seul actif ou à certaines positions).
• Examens réguliers : analysez régulièrement les événements passés du marché (par exemple, l'effondrement de LUNA et l'incident de FTX) et dégagez les causes ainsi que les contre-mesures. Organisez des équipes pour réaliser des études de cas afin d'affiner la sensibilité aux risques.
• Favoriser la diversification : encouragez les clients à répartir leurs investissements entre différents actifs/projets au lieu de dépendre fortement d'une seule crypto ou d'un seul secteur, dans le but d'atténuer les risques systémiques. Recommandez des portefeuilles diversifiés avec les services de Bitget, y compris les produits Spot, Futures et Earn.

Conclusion

Être sensibilisé à la gestion des risques est une compétence essentielle pour les affiliés Bitget. En suivant avec diligence l'évolution du secteur et l'impact de la politique de la Fed, tout en mettant en œuvre de solides contrôles des risques, les affiliés peuvent réduire les risques opérationnels, renforcer la confiance des clients et contribuer à la réussite à long terme. Nous recommandons d'établir des routines quotidiennes de gestion des risques, de participer à des formations sectorielles et de maintenir une communication étroite avec Bitget afin de perfectionner continuellement vos capacités de gestion des risques.

Avertissement :
Ce document est strictement confidentiel et destiné exclusivement à la formation interne et à l'usage stratégique des affiliés Bitget. Toute distribution ou diffusion publique non autorisée est interdite. Tous les exemples d'activités, les données et les programmes d'incitation présentés sont fournis à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiés. Les activités réelles sont soumises aux annonces officielles de la plateforme Bitget.

La mise en œuvre des activités doit être conforme aux politiques de la plateforme Bitget et à toutes les lois et réglementations locales applicables dans les juridictions des affiliés et des utilisateurs. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre, une sollicitation ou une promotion de tout produit ou service lié aux cryptomonnaies. Les affiliés doivent se conformer strictement aux exigences de conformité de la plateforme et veiller à ce que les utilisateurs soient pleinement informés des risques associés lorsqu'ils mènent leurs activités.