El 27 de noviembre, las autoridades surcoreanas arrestaron a dos oficiales de policía, undenty un alto funcionario de Corea del Sur por presuntamente aceptar sobornos de los propietarios de intercambios de criptomonedas ilegales que, según se informa, utilizaron phishing de voz para lavar 186 millones de dólares (249.600 millones de wones).
Los fiscales afirmaron que el oficial de alto rango proporcionó información investigativa privilegiada a cambio de dinero en cash y bienes caros.
Según el informe de la Fiscalía Suprema de la República de Corea (SPO), el agente "G" de la comisaría de policía de Seúl habría aceptado 7500 dólares (10 millones de wones) en cash y artículos de valor durante ese período. El informe reveló que el jefe "F" habría aceptado 59 000 dólares (aproximadamente 79 millones de wones) entre julio de 2022 y febrero de 2024 de los propietarios de una empresa privada ilegal de criptomonedas.
Oficiales surcoreanos arrestados en operación de soborno con criptomonedas
El informe de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Suwon confirmó que las autoridades despidieron a ambos oficiales de sus trabajos luego de su arresto.
La fiscalía declaró que los dos agentes presuntamente ofrecieron información de la investigación y presentaron abogados. Los agentes solicitaron la descongelación de cuentas relacionadas con actividades ilegales y establecieron contactos con otros agentes del orden a cambio del dinero.
“Compartir detalles sobre billeteras puede llevar a los sospechosos a recurrir a mezcladores y aplicaciones de privacidad que ofuscan la evidencia y socavan los esfuerzos contra el lavado de dinero”.
-Kadan Stadelmann, CTO de la Plataforma Komodo.
Stadelmann respaldó su comentario señalando que las comunidades deben asegurarse de que su policía local cumpla la ley.
Los fiscales afirmaron que un operador desconocido se asoció con el CEO "B" para planificar un equipo bien organizado para operar intercambios ilegales de criptomonedas porcash en lugares concurridos entre enero y el 24 de octubre. Según los fiscales, la operación incluyó lugares como Yeoksam-dong, bajo la apariencia de tiendas de certificados de regalo.
La banda, según las autoridades surcoreanas, mantenía una fachada respetable colocando pancartas que advertían a los clientes: «Cuidado con el phishing de voz». Según el informe, el grupo convertía las ganancias ilegales, principalmente provenientes de estafas de phishing , en USDT.
Las autoridades de SK congelaron aproximadamente 1,1 millones de dólares (1.500 millones de wones) en activos ilegales, incluidos 600.000 dólares (800 millones de wones) en USDT. Según la fiscalía, el grupo habría malversado u ocultado los 8,4 millones de dólares restantes (11.200 millones de wones) de ganancias ilegales.
Las criptomonedas impulsan un aumento de los delitos en Corea del Sur
El arresto de los dos agentes de policía sigue a una serie de delitos relacionados con criptomonedas en SK.
El 23 de agosto, un ciudadano surcoreano de 33 años fue arrestado en el aeropuerto de Suvarnabhumi, acusado de tener vínculos con una banda de contact center que blanqueaba criptomonedas para convertirlas en oro. Las autoridades surcoreanas estiman que el valor total de la empresa supera los 1.650 millones de baht (44,55 millones de dólares).
El 6 de febrero, el Tribunal Penal emitió una orden de arresto contra él por cargos de suplantación de identidad y lavado de dinero. El tribunal también lo acusó de introducir datos fraudulentos en un sistema informático. Además, el tribunal alegó que el sospechoso pertenecía a una organización criminal.
Otro delito relacionado con criptomonedas ocurrió el 13 de noviembre de 2024. Las autoridades de Corea del Sur arrestaron a 215 personas bajo sospecha de robar 320 mil millones de wones (228,4 millones de dólares) en la estafa de inversión en criptomonedas más grande del país.
La policía provincial de SK Gyeonggi Nambu afirmó que uno de los sospechosos arrestados era el presunto líder de una red criminal bien coordinada que comercializaba 28 tipos diferentes de tokens virtuales a más de 15.000 personas, prometiendo grandes ganancias.
Según las autoridades de Corea del Sur, el líder acusado, conocido como Sr. A, había huido a Australia antes de ser arrestado. El medio de comunicación Yonhap informó que la policía confiscó 22 Bitcoinde la cuenta del Sr. A y solicitó la incautación de 34 millones de dólares adicionales.
Jin Sung-joon, legislador del gobernante Partido Democrático de Corea, afirmó que existe una creciente preocupación de que las criptomonedas se estén utilizando cada vez más para transacciones ilegales de divisas y lavado de dinero.
Como informó Cryptopolitan, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) recibió 36.684 informes de actividad sospechosa de proveedores de servicios de activos virtuales entre enero y agosto. La cifra aumentó drásticamente de 199 en 2021 a más de 10.000 en 2022 y casi 20.000 en 2024.
Cabe destacar que durante el mismo período se denunciaron para su procesamiento delitos relacionados con criptomonedas por un valor de 9,5 billones de dólares (7.100 millones de dólares).
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