Cofundador de Samourai Wallet condenado a cuatro años, destacando los riesgos legales para las herramientas de privacidad cripto

Resumen rápido: 

• El cofundador de Samourai Wallet recibió una condena federal de cuatro años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que facilitó más de 237 millones de dólares en transacciones ilícitas. 
• Esto sigue a la sentencia de su cofundador, Keonne Rodriguez, quien recibió una condena de cinco años anteriormente. 
• Las funciones de privacidad de su plataforma, incluyendo Whirlpool y Ricochet, atrajeron el escrutinio federal en medio de una ofensiva más amplia contra los mezcladores de criptomonedas vinculados al lavado de dinero y actores sancionados.

Cofundador de Samourai Wallet sentenciado, aumentando el escrutinio regulatorio sobre herramientas de privacidad en cripto

William Hill, cofundador de la Samourai Wallet enfocada en la privacidad, fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los fiscales citaron que la plataforma facilitó aproximadamente 237 millones de dólares en transacciones ilícitas, incluyendo fondos vinculados a mercados de la darknet y hackeos. 

El reciente diagnóstico de autismo de Hill y su edad contribuyeron a una sentencia reducida en comparación con el cofundador Keonne Rodriguez, quien fue sentenciado a cinco años a principios de este año. Ambos se declararon culpables en julio de conspiración relacionada con el negocio sin licencia, lo que llevó a la desestimación de cargos separados por lavado de dinero. 

El caso subraya los crecientes esfuerzos del gobierno para regular y criminalizar tecnologías de criptomonedas que mejoran la privacidad y que son ampliamente utilizadas para ocultar fondos ilícitos.

¿Dónde queda el equipo legal que buscó la desestimación?

Complicando aún más el panorama regulatorio, el equipo legal de Samourai Wallet acusó a los fiscales estadounidenses de retener pruebas exculpatorias críticas. Alegaron que la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) había informado a los fiscales meses antes de que los fundadores fueran acusados que Samourai Wallet no calificaba como un “Money Services Business” (MSB), lo que habría eximido a la empresa de la licencia requerida. 

La divulgación tardía llevó a la defensa a renovar su solicitud para que se retiraran todos los cargos, argumentando que los ejecutivos realmente creían que sus servicios eran legales. Su posición también refleja el esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia para reevaluar cómo maneja los casos relacionados con cripto que involucran violaciones no intencionales.

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