¿El operador detrás del cisne negro? ¿Quién es el misterioso gran inversor Garrett Jin?

Autor original: @eyeonchains, analista on-chain

Traducción original: angelilu, Foresight News

Nota de Ritmo: El debate sobre el evento cisne negro y la fuerte caída del 10.11 continúa, y la comunidad sigue cuestionando la identidad de la ballena que abrió con precisión posiciones cortas por más de 1.1 billions de dólares antes del desplome. Analistas on-chain sospechan que esta dirección podría pertenecer al ex CEO de BitForex, Garrett Jin. Hoy al mediodía, Garrett Jin publicó tres mensajes consecutivos en su cuenta personal de X respondiendo por primera vez a los rumores del mercado, aclarando que no tiene ninguna relación con la familia Trump ni con "Pequeño Trump", y enfatizando que sus operaciones previas no constituyeron insider trading y que los fondos utilizados no eran de su propiedad, sino de sus clientes. A continuación, el contenido original:

Ayer el mercado fue testigo de un cisne negro, convirtiéndose en el mayor día de liquidaciones en la historia cripto, pero hubo quien pudo abrir posiciones cortas con precisión anticipada, superando los 1.1 billions de dólares y obteniendo más de 80 millones de dólares en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha captado la atención del mercado.

Un hilo de Eye, detective on-chain, reveló la identidad de la ballena. En resumen, considera que la verdadera identidad de la ballena es un chino llamado Garrett Bullish, con múltiples antecedentes en el sector cripto, incluyendo haber sido director de operaciones en Huobi (HTX), CEO de BitForex (envuelto en escándalos de trading) y fundador de varios proyectos cripto. Al mismo tiempo, el origen de sus enormes fondos también parece sospechoso.

En relación a este caso, CZ retuiteó el post esperando que alguien pudiera verificarlo de forma cruzada. Lookonchain señaló que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría saberlo, ya que la wallet 0x52d3, que envió ETH para obtener gas, también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

El reconocido detective on-chain ZachXBT, hasta el momento de la publicación, solo expresó dudas sobre la investigación, diciendo: "En tu post afirmás claramente que la ballena de bitcoin es Garrett Jin, pero ahora en tu respuesta a mí decís que estos BTC seguramente provienen de varias entidades".

Actualmente, la veracidad de esta investigación no puede ser confirmada. A continuación, el análisis completo de Eye (con leves modificaciones en la traducción), Foresight News continuará siguiendo el desarrollo:

El movimiento de grandes fondos llama la atención

La investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit muestra que posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió bitcoins por un valor superior a 4.23 billions de dólares para comprar ethereum, y en la misma plataforma realizó operaciones cortas de bitcoin por 735 millones de dólares.

Entre agosto y septiembre, esta ballena, a través de spot y contratos perpetuos en Hyperliquid/Hyperunit, utilizó una serie de wallets de bitcoin para vender más de 35,000 bitcoins a cambio de ethereum. Al mismo tiempo, varias direcciones de ethereum recibieron en total más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para staking.

Pistas sobre la identidad van surgiendo

Al analizar la dirección de la ballena que abrió la posición corta de bitcoin por 735 millones de dólares, el detective on-chain Eye notó que recibió comisiones de una wallet específica. Al rastrear estas transacciones, se descubrió que el flujo de fondos está relacionado con una dirección llamada "ereignis.eth".

Una investigación más profunda muestra que "ereignis.eth" también posee otro nombre ENS: "garrettjin.eth", que apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.

Antecedentes de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó en 2008 en Economía en la Universidad de Boston y comenzó su carrera en el China Construction Bank. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), luego fue director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma médica y en 2017 dejó ese puesto.

De 2017 a 2020 fue CEO de @bitforexcom. Posteriormente, el exchange se vio envuelto en escándalos, fue acusado de falsificar volumen de trading y a principios de 2024 sufrió una filtración de claves privadas, extrayéndose unos 57 millones de dólares. Luego, la SFC de Hong Kong emitió una advertencia de fraude y el exchange cerró, dejando a muchos usuarios con pérdidas de activos.

Historial de proyectos y origen de fondos

Durante el colapso de Bitforex en 2020, Garrett fundó WaveLabs VC y lanzó varios proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" en alemán) confirma aún más su relación con estas operaciones a gran escala.

La investigación muestra que los fondos de la ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de retiros de bitcoin realizados hace años en exchanges como HTX y OKX, un patrón que genera sospechas por su relación con su experiencia en Huobi y los fondos desaparecidos en el fraude de Bitforex.

Situación actual

Actualmente, Garrett aún posee 46,295 bitcoins (valorados en aproximadamente 5.19 billions de dólares). Además, es fundador de @XHash_com, una plataforma de staking de ethereum no custodial que podría estar siendo utilizada para introducir fondos sospechosos.