¿Trader del Cisne Negro? ¿Quién es la misteriosa ballena Garrett Jin?

Autor original: @eyeonchains, Analista On-chain

Traducción original: angelilu, Foresight News

Nota lingüística: La discusión sobre el evento de caída de precios tipo Black Swan del 10/11 sigue en curso. La comunidad continúa cuestionando la identidad de la ballena que realizó con precisión una posición corta de más de 1.1 billions de dólares antes del evento. El análisis de detectives on-chain sugiere que la dirección en cuestión probablemente pertenece al ex CEO de BitForex, Garrett Jin. Hoy al mediodía, Garrett Jin publicó tres tuits consecutivos respondiendo por primera vez a los rumores del mercado, aclarando que no tiene ninguna relación con la familia Trump ni con "Little Trump", y enfatizando que sus acciones previas no constituyeron insider trading. También afirmó que los fondos utilizados no eran personales, sino que pertenecían a sus clientes. El siguiente es el contenido original:

Ayer, el mercado presenció un evento Black Swan, marcando el día de mayor liquidación en la historia de las criptomonedas. Sin embargo, alguien logró abrir una posición corta de más de 1.1 billions de dólares con precisión anticipada, obteniendo más de 80 millones de dólares en ganancias en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha captado la atención del mercado.

El hilo del detective on-chain Eye reveló la identidad de esta ballena. Para ir al grano, Eye cree que la verdadera identidad de la ballena es un individuo llamado Garrett Bullish con un trasfondo diverso. Sus experiencias relacionadas con cripto incluyen haber sido COO en Huobi (HTX), CEO de BitForex durante un escándalo de trading y fundador de múltiples proyectos cripto. Mientras tanto, la fuente de sus enormes fondos también parece haber levantado sospechas.

En respuesta a este evento, Zhao Changpeng retuiteó la publicación esperando que alguien pudiera confirmar la información. Lookonchain afirmó que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría tener conocimiento ya que la wallet 0x52d3 que envió ETH para pagar Gas también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

El detective on-chain ZachXBT, una figura creíble en el campo de la investigación on-chain, en su última publicación expresó dudas respecto a esta investigación, diciendo: "Claramente afirmaste en la publicación que la ballena de Bitcoin es Garrett Jin, y ahora me decís en la respuesta que estos definitivamente provienen de múltiples entidades de BTC."

Actualmente, no se puede confirmar la autenticidad de esta investigación. A continuación se encuentra el texto completo del análisis de Eye (con ligeras ediciones durante la traducción), y Foresight News continuará monitoreando futuros desarrollos.

Gran flujo de fondos llama la atención

Una investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit reveló que la ballena posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendieron más de 4.23 billions de dólares en bitcoin para comprar Ethereum y ejecutaron una orden corta de bitcoin de 735 millones de dólares en la misma plataforma.

Durante agosto y septiembre, esta ballena utilizó una serie de wallets de bitcoin a través de contratos spot y perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit para vender más de 35,000 bitcoins a cambio de Ethereum. Simultáneamente, múltiples direcciones de Ethereum recibieron más de 570,000 ETH, todos los cuales fueron posteriormente depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon Chain para staking.

Pistas de identidad emergen gradualmente

Al analizar la dirección de la ballena que abrió la posición corta de bitcoin de 735 millones de dólares, el detective blockchain Eye notó que recibió comisiones de transacción de una wallet específica. Al rastrear estas transacciones, se reveló un flujo de fondos asociado con una dirección llamada "ereignis.eth".

Una investigación adicional mostró que "ereignis.eth" también posee otro nombre ENS: "garrettjin.eth", que resuelve al usuario de Twitter @GarrettBullish.

Antecedentes de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó de la Universidad de Boston en 2008 con un título en Economía y comenzó su carrera en el China Construction Bank. En 2012, fundó Da Yo Trading (HK) y luego fue COO en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma de salud y dejó ese puesto en 2017.

De 2017 a 2020, fue CEO de @bitforexcom. El exchange luego se vio envuelto en un escándalo, acusado de falsificar volumen de trading, y experimentó una filtración de clave privada a principios de 2024 donde se drenaron alrededor de 57 millones de dólares. Posteriormente, el exchange recibió una advertencia de fraude de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, cerrando finalmente y dejando a muchos usuarios sin sus activos.

Historial de proyectos y fuente de fondos

Durante el colapso de Bitforex, Garrett fundó WaveLabs VC en 2020 y lanzó múltiples proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" en alemán) confirmó aún más su participación en estas operaciones a gran escala.

Una investigación reveló que los fondos de esta ballena de Hyperliquid/Hyperunit provenían principalmente de Bitcoin retirados de exchanges como HTX y OKX hace varios años, un patrón sospechosamente vinculado a su experiencia en Huobi y la desaparición de fondos en la estafa de Bitforex.

Estado actual

Actualmente, Garrett posee 46,295 Bitcoins (por un valor aproximado de 5.19 billions de dólares). Además, es el fundador de XHash_com, una plataforma de staking de Ethereum no custodial que podría ser utilizada para introducir fondos sospechosos.

Es notable que, tras la publicación de la investigación relacionada, Garrett eliminó rápidamente XHash_com de su perfil, cambió su foto de perfil y ajustó la configuración de privacidad de Telegram para ocultar fotos y números de teléfono que antes eran públicos. El detective on-chain Eye afirmó: "Parece que realmente tiene algo que ocultar."

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