Roman Storm de Tornado Cash hallado culpable de operar negocio de dinero sin licencia

Conclusiones Clave

• Roman Storm fue hallado culpable de operar Tornado Cash como un negocio de transmisión de dinero sin licencia procesando más de mil millones de dólares en transacciones ilícitas.
• Los fiscales dijeron que podría haber impedido que los criminales usaran el mezclador, pero no lo hizo.

Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, uno de los mezcladores de privacidad más destacados en cripto, fue hallado culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que procesó más de mil millones de dólares en fondos ilícitos, indicó el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en un comunicado de prensa el miércoles.

Storm, sin embargo, esquivó los cargos más graves – lavado de dinero y violaciones de sanciones. El jurado no logró un veredicto unánime sobre esos cargos, resultando en un juicio parcialmente nulo.

Mientras que los fiscales podrían buscar un nuevo juicio sobre los cargos no resueltos, no se ha anunciado ninguna decisión. Por ahora, Storm enfrenta una sentencia máxima de cinco años por la condena de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El veredicto llegó después de un juicio ante el juez del distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla que duró cuatro semanas.

La evidencia presentada en el juicio mostró que Storm fue uno de los tres fundadores de Tornado Cash que desarrollaron la funcionalidad básica de la plataforma, financiaron la infraestructura clave y promovieron el mezclador. Recaudaron más de 12 millones de dólares en ganancias operando el negocio sin licencia.

Los fiscales dijeron que Storm mantuvo Tornado Cash en funcionamiento incluso después de saber que estaba procesando fondos criminales, incluyendo una suma de nueve cifras del hackeo de Ronin, que el FBI vinculó al Grupo Lazarus de Corea del Norte.

«La velocidad, eficiencia y funcionalidad de las stablecoins y otros activos digitales ofrecen una gran promesa, pero esa promesa no puede ser una excusa para la criminalidad,» dijo el fiscal de EE. UU. Jay Clayton, quien lideró la fiscalización, en un comunicado.

Triste día para DeFi

La condena de Storm es un duro golpe para los desarrolladores que trabajan en herramientas de privacidad e infraestructura cripto de código abierto. Muchos en la comunidad cripto expresaron su decepción por la decisión del tribunal, advirtiendo que el caso establece un precedente preocupante para el futuro de las finanzas descentralizadas.

Jake Chervinsky, director legal en Variant, lo llamó «un triste día para DeFi». Cree que los federales nunca deberían haber presentado el caso en primer lugar. Más importante aún, el experto legal dijo que el Departamento de Justicia (DOJ) puede optar por llevar los dos cargos no resueltos nuevamente a juicio.

«La sección 1960 no debería aplicarse al desarrollador de un protocolo no custodial que no controla los fondos de los usuarios. Este caso debería ser apelado. Con suerte, el Segundo Circuito corregirá este (y muchos otros) errores en el caso,» afirmó Chervinsky.

«Este es un resultado terrible para Roman y para todo el cripto. Si la administración Trump quiere que EEUU sea la capital cripto del mundo, entonces el DOJ no debe ser autorizado para reintentar los dos cargos en disputa,» añadió.