Un tribunal ucraniano ordena la transferencia de activos de cuentas de Binance a una agencia de gestión de activos
El Tribunal del Distrito de Pechersk de Kiev, Ucrania, ha dictaminado transferir los activos virtuales incautados en una importante investigación de fraude y juego ilegal a la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos (ARMA). Los activos en cuestión provienen de una billetera digital registrada en el intercambio de criptomonedas Binance, propiedad de un ciudadano ucraniano (ОСОБА_6), sospechoso de lavado de dinero a través de plataformas no autorizadas como rollbit.com. El valor total de los activos incautados supera los 500 millones de grivnas, superando con creces el umbral regulatorio. Estos activos incluyen varias criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana y Tether (USDT), distribuidas en múltiples subcuentas asociadas con el ID de usuario principal de Binance. La cantidad total de criptomonedas incautadas supera los 500 millones de grivnas, superando significativamente el umbral regulatorio nacional establecido por la ley ucraniana. La decisión del tribunal también obliga a Binance, registrada en Seychelles como Nest Services Limited, a ejecutar esta transferencia de activos y cooperar con las autoridades ucranianas. Se espera que ARMA venda estos activos a través de una plataforma oficial de subastas electrónicas para cumplir con su deber de gestionar la propiedad incautada y devolver su valor al presupuesto nacional.
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