Las autoridades brasileñas lanzan operaciones contra entidades de lavado de dinero con criptomonedas tres veces en un mes

El miércoles 11 de octubre, la Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Alcacaria para desmantelar redes enfocadas en el uso de criptomonedas para proporcionar servicios de lavado de dinero, informó News.Bitcoin. La operación involucra 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y la incautación de fondos mantenidos en bancos por las entidades involucradas. La operación fue llevada a cabo por la policía brasileña en conjunto con el Servicio Federal de Impuestos. Las organizaciones anónimas objetivo de la policía están siendo investigadas por su participación en lavado de dinero, evasión fiscal, operación de instituciones financieras ilegales y el uso de documentos falsos. Además, la policía está rastreando e investigando plataformas de comercio que trabajan con estos operadores, las cuales proporcionan liquidez de activos digitales para sus actividades de lavado de dinero. Sin embargo, la lista pública aún no ha sido divulgada.

El mes pasado, Brasil también ejecutó la Operación Niflheim, una ofensiva de alto nivel contra tres organizaciones que usaron criptomonedas para lavar cerca de $10 mil millones, los cuales fueron transferidos a Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros países. La Operación Alcacaria se convirtió en una de las tres principales operaciones contra los delitos de lavado de dinero con criptomonedas en Brasil en menos de un mes.