La Unidad de Inteligencia Financiera de India podría permitir que más intercambios de criptomonedas en el extranjero operen el próximo año

Después de levantar la prohibición sobre Binance y Kucoin anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-India) está revisando solicitudes de cuatro intercambios de criptomonedas offshore para reanudar operaciones antes de marzo de 2025. Una fuente familiarizada con el proceso de revisión dijo a agencias de noticias locales: "Hemos recibido solicitudes de otros cuatro intercambios de criptomonedas offshore para operar en India, y creemos que al menos dos podrán reanudar operaciones antes del final del año fiscal 25." La fuente también indicó que esto ocurriría después de una revisión exhaustiva de la visibilidad de las transacciones, los Informes de Transacciones Sospechosas (STR) y otros asuntos relacionados. El funcionario explicó además que FIU-India garantizaría el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero antes de otorgar el permiso, enfatizando: "Solo después de completar la debida diligencia permitiremos que cualquier intercambio de criptomonedas opere en India. Somos muy estrictos con los requisitos de cumplimiento."