Un ciudadano ruso arrestado en Argentina bajo sospecha de lavado de dinero con criptomonedas

TRM Labs ha revelado que ha asistido a las agencias de aplicación de la ley argentinas en el arresto de un ciudadano ruso conocido por estar involucrado en una operación de lavado de dinero de varios millones de dólares. El sospechoso de 29 años aceptó beneficios en criptomonedas de actores ilegales, que también incluían al grupo de hackers Lazarus Group, además del uso de un bot de Telegram por parte del sospechoso para convertir rublos, USDT, euros y USD en pesos argentinos. La policía incautó criptomonedas por un valor de más de $120,000 durante el arresto y otros $15 millones de propiedades bajo el control del sospechoso.