ZachXBT: El dinero lavado a Huione en el hackeo de DMM Bitcoin ha superado los $35 millones

El investigador de cadenas ZachXBT publicó que, a julio de 2024, más de $35 millones de los $305 millones en pérdidas causadas por el hackeo de bitcoin de DMM han sido lavados en el mercado en línea Huione Guarantee, y que debido a las similitudes entre las técnicas de lavado de dinero y las métricas fuera de la cadena, se sospecha que el Grupo Lazarus está detrás del hackeo. Durante el fin de semana, Tether incluyó en la lista negra una dirección de billetera asociada con Huione en Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), con $29.6 millones en la billetera. En 3 días, el hackeo de Bitcoin de DMM resultó en aproximadamente $14 millones fluyendo hacia la billetera. La ruta de lavado de dinero de los fondos transferidos a Huione Guarantee después del hackeo de Bitcoin de DMM se puede resumir de la siguiente manera: 1) Depositar el BTC generado por el hackeo en el Mixer; 2) Extraer el BTC del Mixer; 3) Transferir los fondos de Bitcoin a Ether o Avalanche a través de los puentes de THORChain, Threshold y Avalanche; 4) Cambiar a USD; y 5) Transferir los fondos a Ether o Avalanche. Avalanche; 4) Cambiar a USDT y puentear a Tron a través de SWFT; 5) Transferir USDT a Huione.