Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen 19 südostasiatische Unternehmen wegen Betrugs an Amerikanern in Milliardenhöhe.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen ein großes Netzwerk südostasiatischer Betrugsoperationen verhängt, die Amerikaner jährlich um Milliardenbeträge betrügen und dabei Zwangsarbeit einsetzen.

Laut einer neuen Pressemitteilung richtet sich die Maßnahme gegen 19 Unternehmen und Einzelpersonen in Burma und Kambodscha.

Die Sanktionen konzentrieren sich auf Operationen in Shwe Kokko, Burma, wo die Karen National Army Betrugszentren schützt, sowie auf verschiedene Einrichtungen in Kambodscha.

Diese kriminellen Organisationen nehmen gezielt Amerikaner ins Visier, indem sie Romance-Scams und gefälschte Kryptowährungs-Investmentplattformen nutzen. Die Opfer verloren allein im Jahr 2024 über 10 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr.

Zu den Hauptzielen gehören She Zhijiang, der den Yatai New City-Betrugskomplex in Burma geschaffen hat, sowie mehrere kambodschanische Betreiber, die Casinos in Betrugszentren umwandelten, als sich Betrügereien als profitabler erwiesen. Die Operationen nutzen verschleppte Arbeitskräfte, die durch Gewalt, Schuldknechtschaft und Drohungen gezwungen werden, Online-Betrug zu begehen.

Zu den sanktionierten Personen und Unternehmen gehören Myanmar Yatai International Holding Group, verschiedene kambodschanische Hotel- und Casinounternehmen sowie deren Betreiber, die kriminelle Hintergründe einschließlich Verurteilungen wegen Geldwäsche in China haben.

John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, sagt:

„Die Cyber-Betrugsindustrie Südostasiens bedroht nicht nur das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern unterwirft auch Tausende Menschen moderner Sklaverei.

Im Jahr 2024 verloren ahnungslose Amerikaner über 10 Milliarden US-Dollar durch in Südostasien ansässige Betrügereien, und unter der Führung von Präsident Trump und Secretary Bessent wird das Finanzministerium alle seine Mittel einsetzen, um organisierte Finanzkriminalität zu bekämpfen und Amerikaner vor den enormen Schäden zu schützen, die diese Betrügereien verursachen können.“

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