Äthiopien bereitet sich auf die Regulierung von Kryptowährungen vor, auch wenn das offizielle Verbot bestehen bleibt

• Äthiopien hält an einem Krypto-Verbot fest, entwickelt aber Systeme zur Regulierung des Sektors.
• Finanzexperten werden international geschult, um illegale Transaktionen zu überwachen.
• Beamte betonen die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen für Terrorismus, Betrug und Geldwäsche.

Äthiopien legt den Grundstein für die Regulierung von Kryptowährungen, obwohl es ein offizielles Verbot des Handels mit Kryptowährungen aufrechterhält. Der Financial Intelligence Service des Landes bestätigte den Schritt während einer regionalen Konferenz zur Bekämpfung der Geldwäsche in Addis Abeba.

Schulung und Kapazitätsaufbau im Gange

Einem Bericht von The Reporter zufolge hat die FIS damit begonnen, Experten für Finanzkriminalität auszubilden, um illegale Krypto-Transaktionen zu erkennen und darauf zu reagieren. FIS-Direktor Muluken Amare sagte, die Schulung sei Teil einer umfassenderen Vorbereitung auf den Umgang mit nicht autorisierten Krypto-Aktivitäten und einer möglichen zukünftigen Legalisierung.

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Die Initiative wird in Partnerschaft mit den Vereinten Nationen, Russland und den Mitgliedsländern der Anti-Geldwäsche-Gruppe für das östliche und südliche Afrika (ESAAMLG) durchgeführt. Die Organisation umfasst 21 Länder und hat ihren Sitz in Tansania.

Bemerkenswert ist, dass die Nationalbank von Äthiopien die Verwendung von Kryptowährungen in einer überarbeiteten Proklamation, die vor Monaten veröffentlicht wurde, formell verboten hat. Nach geltendem Recht wird für Finanztransaktionen nur der äthiopische Birr anerkannt.

„Der Handel mit anderen digitalen Währungen als dem äthiopischen Birr ist in Äthiopien nicht erlaubt“, sagte Amare. „Aber wir bieten Schulungen an, um uns auf die Möglichkeit unbefugter Aktivitäten vorzubereiten.“

Trotzdem räumen die FIS-Beamten ein, dass Krypto-Transaktionen informell stattfinden können. Amare betonte daher die Notwendigkeit, das Ausmaß solcher Aktivitäten zu bewerten. „Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle diese Transaktionen illegal sind“, fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit würden nur solche Ermittlungen in Verbindung stehen, die mit kriminellen Aktivitäten wie Terrorismus oder Geldwäsche in Verbindung stehen.

Krypto-Risiken, die von regionalen Experten genannt werden

Internationale und regionale Experten äußerten sich auf dem ESAAMLG-Gipfel besorgt über den Missbrauch von Kryptowährungen. Kamal Anwar, ein Beamter des Anti-Terror-Programms der Vereinten Nationen, sagte, dass virtuelle Vermögenswerte für Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, Korruption und Betrug verwendet werden.

Muluken Yirga, ein leitender Rechtsberater der ESAAMLG, warnte, dass terroristische Gruppen in der Region, darunter Al-Shabaab, Al-Qaida, ISIL und Daesh, zunehmend Kryptowährungen nutzen, um Gelder zu beschaffen und zu bewegen.

Er forderte eine stärkere regionale Zusammenarbeit, stärkere Finanzermittlungsstellen und verbesserte Strafverfolgungsinstrumente, um diese Verbrechen zu bekämpfen.

Der Weg nach vorn bleibt offen

Obwohl virtuelle Währungen in Äthiopien weiterhin verboten sind, sagen Beamte, dass es Vorbereitungen für zukünftige regulatorische Entscheidungen gibt.

Amare erklärte, dass Kryptowährungstransaktionen einer strengen Regulierung unterliegen müssen, wenn sie jemals legalisiert werden. Sollte das Verbot jedoch fortbestehen, betonte er, wie wichtig es sei, wirksame Durchsetzungssysteme und Strafen für diejenigen zu haben, die gegen das Gesetz verstoßen.

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Bisher gibt es in Äthiopien keine dokumentierten Fälle von kryptobedingten Schäden, weder durch den inländischen Gebrauch noch durch internationale Aktivitäten. Angesichts globaler Trends und Sicherheitsbedrohungen bleiben die Behörden jedoch vorsichtig.