UK Crypto Business schließt, nachdem Kunden unbezahlte Rückgaben und blockierte Abhebungen fordern

Ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Krypto Assets, BTCMining, wurde geschlossen, nachdem eine Reihe von Kunden aus verschiedenen Ländern berichtet haben, dass sie für Krypto Mining Services bezahlt haben, aber weder die versprochenen Erträge erhalten haben, noch in der Lage waren, ihre Assets abzuheben, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung .

Das Unternehmen, das behauptete, einen Mining-Service zu betreiben, bei dem Kunden für das Mining von Kryptowährungen bezahlten und die daraus resultierenden Einnahmen erhielten, wurde beschuldigt, Nutzer in mehreren Ländern zu betrügen, darunter Estland, Mauretanien, Iran, Neuseeland, Polen und Rumänien.

Die Beschwerden wurden zunächst an Action Fraud, die nationale britische Meldestelle für Betrug und Internetkriminalität, weitergeleitet. Die Opfer behaupteten, sie hätten die Mining-Dienste, für die sie bezahlt hatten, nicht erhalten, und viele sahen sich auch weiteren Forderungen nach zusätzlichen Zahlungen gegenüber.

Bei der Untersuchung stellten die Behörden fest, dass BTCMining Limited keine rechtmäßig registrierte Adresse in Großbritannien hatte, was bei jedem Geschäft ein rotes Tuch ist.

Britisches Gerichtsurteil schließt BTCMining nach weltweiten Betrugsvorwürfen

Eine Anhörung vor dem High Court in Manchester am 28. April 2025 führte zur Schließung des Unternehmens. David Usher, Chefermittler des Insolvency Service, wies auf den globalen Charakter des Betrugs hin.

„Die Tatsache, dass BTCMining Limited Kunden auf der ganzen Welt angezogen hat, macht unser Eingreifen besonders wichtig“, sagte Usher. „Wir haben auf die Beschwerden reagiert, bevor sie zahllose weitere Personen hätten betreffen können. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit, sowohl hier in Großbritannien als auch im Ausland, vor Unternehmen geschützt wird, die auf diese Weise handeln.

Bemühungen, den Direktor von BTCMining zu erreichen, scheitern, was Besorgnis über weitere Auswirkungen auslöst

Die Ermittler waren nicht in der Lage, den Direktor des Unternehmens, Stibich Martins Yhaicha Luzia, zu kontaktieren. Er war seit der Gründung des Unternehmens im Januar 2024 der einzige Direktor. Versuche, ihn über bekannte E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu erreichen, blieben erfolglos. Darüber hinaus wurden die Websites des Unternehmens inaktiv oder enthielten keine neuen Kontaktinformationen.

Die Kontaktadresse des Geschäftsführers, die beim Companies House angegeben war, war ein Wohnhaus. Die Bewohner wussten nichts von dem Unternehmen und hatten der Verwendung ihrer Adresse nicht zugestimmt.

Obwohl sechs Beschwerden formell bei Action Fraud eingereicht wurden, gehen die Behörden davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer viel höher sein könnte. Die Beschwerden ergaben, dass die Kunden zusammen mehr als 18.000 Dollar verloren haben. Diese Zahl stellt jedoch möglicherweise nur einen Bruchteil der gesamten finanziellen Auswirkungen dar.

Die Ermittler sind besorgt, dass noch mehr Personen betroffen sein könnten. Diese potenziellen Opfer haben sich bisher noch nicht gemeldet.