Die US-Notenbank ergreift Maßnahmen gegen die Customers Bank und fordert verbesserte Anti-Geldwäsche-Protokolle
Am 9. August ergriff die US-Notenbank Berichten zufolge entschlossene Maßnahmen gegen die Customers Bank und verwies auf erhebliche Compliance-Mängel in ihrer Digital-Asset-Strategie und ihrem Sofortzahlungsnetzwerk.
Die Durchsetzungsmaßnahme verlangt von der Bank, ihre Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML) zu verstärken und die Risiken im Zusammenhang mit Kunden von digitalen Vermögenswerten zu begrenzen.
Die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen wird zu einem politisch umstrittenen Thema, was das regulatorische Umfeld weiter verkompliziert.
Die jüngsten Ausfälle der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank verdeutlichen die Risiken und regulatorischen Herausforderungen, denen US-Banken in der Technologie- und Kryptoindustrie gegenüberstehen.
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