ملخص
- السيناتور إليزابيث وارن تتحدث عن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالبورصات اللامركزية، وذكرت PancakeSwap في رسالة هذا الأسبوع.
- كتبت السيناتور من ماساتشوستس إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة باميلا بوندي، معربة عن قلقها.
- طالبت وارن بالحصول على إجابات بحلول 12 يناير حول المخاطر المحتملة وأي إجراءات جارية من الوكالة.
تثير السيناتور إليزابيث وارن ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي من البورصات اللامركزية (DEXs)، مع التركيز على PancakeSwap نظراً لعلاقتها المزعومة بتداول العملة المستقرة USD1 المرتبطة بترامب والأموال المسروقة من قبل قراصنة كوريين شماليين.
في رسالة هذا الأسبوع موجهة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي، طلبت وارن الحصول على إجابات بحلول 12 يناير بشأن الثغرات التي تتركها السلطات التشريعية والتنظيمية والتي تجعل الولايات المتحدة عرضة لمخاطر الأمن القومي فيما يتعلق بالبورصات اللامركزية وأي إجراءات تتخذها الوكالة لمنع تضارب المصالح المرتبط بالعملات المشفرة—بما في ذلك داخل عائلة ترامب.
كتبت وارن: "أنتم ودوائركم تتحملون مسؤوليات كبيرة لحماية الشعب الأمريكي والنظام المالي الأمريكي". "يستحق الجمهور أن يعرف ما إذا كنتم تحققون في المخاطر الجدية التي حددها خبراء الأمن القومي وصناعة العملات المشفرة نفسها."
دعمت وارن استفسارها بتقارير بلوكتشين من شركة التحليلات Allium وشركة التحقيقات TRM Labs، والتي تشير إلى الدور الذي لعبته PancakeSwap وأدوات DeFi مثل البورصات اللامركزية في أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، وهي سرقة بقيمة 1.4 مليار دولار من منصة Bybit في فبراير الماضي.
وفقاً لأبحاث Allium، حوالي 20% من الأموال المسروقة أو 263 مليون دولار، تم غسلها عبر PancakeSwap فقط.
تشير وارن إلى حقيقة أن مستخدمي العملات المشفرة على السلسلة يمكنهم استخدام البورصات اللامركزية دون ضوابط صارمة لبرامج مكافحة غسيل الأموال، مثل الإفصاحات عن معرفة العميل (KYC)، مما يمكّنهم من "استغلال المنصات اللامركزية لنقل وخلط وصرف الأموال غير المشروعة".
"بدون رقابة تنظيمية، سيتمكن الفاعلون غير الشرعيين بشكل متزايد من الحصول على أصول مشفرة عبر البورصات اللامركزية، ثم تسهيل المعاملات المالية دون الحاجة إلى صرفها عبر مؤسسات كان بإمكانها مراقبة النشاط المشبوه والإبلاغ عنه للسلطات"، كتبت.
بعيداً عن هجمات كوريا الشمالية، سلطت وارن الضوء أيضاً على دور PancakeSwap في تداول USD1—العملة المستقرة المدعومة بالدولار من مشروع DeFi المدعوم من ترامب World Liberty Financial. في يونيو، تعاونت البورصة اللامركزية مع World Liberty Financial في حملة ترويجية لزيادة السيولة شجعت على تداول أزواج USD1، مقدمة أكثر من مليون دولار كجوائز خلال فترة أربعة أسابيع.
في الأسبوع الماضي، أصبحت العملة المستقرة المرتبطة بترامب "جزءاً أساسياً" من بنية Binance التحتية، بعد أشهر فقط من عفو المؤسس المشارك Changpeng "CZ" Zhao. نفت Binance وجود أي صلة بين عفو رئيسها التنفيذي السابق والتكامل الموسع لـ USD1.
كانت السيناتور من ماساتشوستس قد نددت سابقاً بعفو الرئيس عن المؤسس المشارك لـ Binance، وطلبت إجابات من وزارة العدل حول علاقات الشركة بالرئيس.
كتبت وارن في رسالة هذا الأسبوع: "أنا قلقة بشكل خاص بشأن أي تأثير سياسي غير لائق من إدارة ترامب على قرارات الإنفاذ"، "لأن PancakeSwap يُقال إنها كانت 'تثير اهتمام المتداولين باستخدام العملات التي أصدرتها الشركة الرئيسية للعملات المشفرة لعائلة ترامب، World Liberty Financial.'"
لطالما كانت وارن متشككة بشأن العملات المشفرة وإمكانية إضرارها بالأشخاص العاديين، وكانت تنتقد ارتباط الرئيس الحالي بالصناعة.
في أكتوبر، هي والسيناتور بيرني ساندرز انتقدا أمراً تنفيذياً لترامب كان سيسمح للمستثمرين بالحصول على تعرض للعملات المشفرة في خطط 401(k) الخاصة بهم.
قبل ذلك، انتقدت وارن صناعة الضغط لصالح العملات المشفرة أثناء دق ناقوس الخطر بشأن قانون GENIUS الذي يركز على العملات المستقرة—محذرة من أن التشريع المقترح آنذاك "يعزز فساد الرئيس ترامب"—وطلبت التحقيق في عملة TRUMP الميمية التي أطلقت في يناير.
انتقاداتها ليست معزولة. في الشهر الماضي، لخص الديمقراطيون في مجلس النواب أن البيت الأبيض في عهد ترامب هو "أكثر عمليات العملات المشفرة فساداً في العالم"، بعد إعداد تقرير حزبي حول علاقات العائلة بالعملات المشفرة.
استشهد التقرير بتحقيق
