تحويل ضخم بقيمة 1.3 مليار دولار من LuBian Bitcoin بعد دفع وزارة العدل الأمريكية لمصادرة بقيمة 15 مليار دولار

قام محفظة مرتبطة بـ LuBian بنقل 11,886 BTC بعد فترة وجيزة من إجراءات جديدة من وزارة العدل الأمريكية (DOJ). بلغت قيمة هذه العملة حوالي 1.3 مليار دولار بالأسعار الحالية. جاء التوقيت خلال يوم واحد من قضية المصادرة التي رفعتها وزارة العدل.

أولاً، أشار Lookonchain إلى نقل 9,757 BTC إلى عناوين جديدة. كانت تلك الدفعة تساوي حوالي 1.1 مليار دولار في ذلك الوقت. كانت المحفظة خاملة لمدة تقارب ثلاث سنوات.

لاحقاً، تتبعت Arkham Intelligence تحويلاً آخر بقيمة 2,129 BTC. أضاف ذلك حوالي 238 مليون دولار أخرى. بلغ إجمالي تحويل LuBian من Bitcoin إلى 11,886 BTC.

علاوة على ذلك، تزامن التسلسل مع تطورات المحكمة. تم الكشف عن قضية المصادرة من وزارة العدل قبل يوم واحد. أشار المراقبون على السلسلة إلى الخطوات المتتالية تقريباً.

قضية مصادرة وزارة العدل: Prince Holding Group، Chen Zhi، و14.4 مليار دولار

تذكر قضية المصادرة من وزارة العدل اسم Prince Holding Group. الشركة مقرها في كمبوديا. ربطها المدعون بمخططات احتيال كبرى في مجال العملات الرقمية.

حددت السلطات Chen Zhi كمؤسس للشركة. تشمل التهم الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. تستهدف الشكوى حوالي 14.4 مليار دولار من Bitcoin.

قالت وزارة العدل إن Bitcoin بالفعل في الحجز. ستتبع المصادرة إدانة في المحكمة. تصف الوثائق شبكة غسيل أموال عابرة للحدود.

ترسم الشكوى أيضاً خريطة للبصمة التشغيلية. تشير إلى Warp Data في لاوس. وتذكر فرعاً تابعاً في تكساس وروابط إلى LuBian في الصين.

Arkham Intelligence وLookonchain: تاريخ الاختراق وأرقام الاسترداد

أفادت Arkham Intelligence عن اختراق بقيمة 127,426 BTC في عام 2020. كانت الخسارة مرتبطة بتجمع التعدين LuBian. في ذلك الوقت، كانت الكمية تساوي حوالي 3.5 مليار دولار.

وثقت Arkham أرصدة مرتبطة بالاسترداد. أشارت إلى تحويل 11,886 BTC إلى محافظ الاسترداد. هذا الرقم يعكس تحويل LuBian من Bitcoin هذا الأسبوع.

قدم Lookonchain أول تنبيه للحركة. أشار إلى دفعة 9,757 BTC إلى محافظ جديدة. ثم تتبعت Arkham Intelligence حركة المتابعة بقيمة 2,129 BTC.

في عام 2020، كان LuBian يحتل المرتبة السادسة بين تجمعات التعدين. كان الحجم مهماً للتحليل والنسبة. لا يزال الاختراق يؤطر السياق الحالي على السلسلة.

تفسير وزارة العدل: كيف أنتج التعدين "Bitcoin نظيف" من تمويل غير مشروع

وصفت وزارة العدل مسار غسيل الأموال عبر التعدين. أشارت إلى Warp Data والكيانات المرتبطة بها. وربطت العمليات أيضاً بـ LuBian.

ينتج التعدين BTC جديد من مكافآت الشبكة. تأتي المكافآت مباشرة من بروتوكول Bitcoin. ولا تمر عبر عناوين ملوثة مسبقاً.

لذلك، يمكن أن تبدو العملات الجديدة نظيفة على السلسلة. استخدمت وزارة العدل تعبيراً مباشراً في هذا الصدد. قالت الوثائق إن الشركات "أنتجت كميات كبيرة من Bitcoin النظيف غير المرتبط بعائدات إجرامية".

لا تزال مصادر التمويل مهمة للتتبع. إذا تم تمويل التعدين من عائدات إجرامية، يتبع المحققون الأموال. يرسمون خرائط المحافظ والشركات ومسارات الحركة.

تعتمد قضية المصادرة من وزارة العدل على هذه الروابط. تذكر Prince Holding Group وChen Zhi. وتشير أيضاً إلى عمليات في لاوس وتكساس والصين.

احتياطي Bitcoin الاستراتيجي: BTC المصادرة وسياق الأصول الفيدرالية

إذا وافقت المحاكم على المصادرة، ستبقى Bitcoin مع الحكومة الأمريكية. ثم تدخل الأصول الرقمية المصادرة في الحيازة الفيدرالية. يتبع هذا الوضع الإجراءات المعمول بها.

في مارس، وقع الرئيس Donald Trump أمراً تنفيذياً. أنشأ إطاراً لاحتياطي Bitcoin الاستراتيجي. أشار التصميم إلى Bitcoin المصادرة من الحكومة كرأس مال أولي.

في ذلك الوقت، شرح David Sacks النهج. شغل منصب قائد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض. قال إن الاحتياطي سيستخدم Bitcoin المصادرة.

سيكون تجمع بقيمة 14.4 مليار دولار ذا أهمية في هذا السياق. سيمثل واحدة من أكبر الإضافات إلى BTC الفيدرالي. لذلك، قد تؤثر قضية المصادرة من وزارة العدل على الاحتياطيات.