وجه المدعون الفيدراليون الأميركيون اتهامات إلى “تشين تشي”، رئيس مجموعة برينس القابضة العالمية (مجموعة برينس)، بزعم تدبيره عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 15 مليار دولار أميركي وغسيل أموال، شملت معسكرات عمل قسري في كمبوديا.
ووفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك، استدرج “تشين” وشركاؤه الضحايا إلى منصات استثمار رقمية وهمية، وأجبروا العمال المتاجر بهم على تنفيذ عمليات احتيال تحت تهديد العنف. ووصف المدعون هذه العملية بأنها واحدة من أكبر شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية العابرة للحدود التي تم الكشف عنها على الإطلاق.
عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 15 مليار دولار تمتد حول العالم
تزعم لائحة الاتهام أن شبكة تشين استهدفت آلاف الضحايا داخل الولايات المتحدة وخارجها من خلال عمليات احتيال استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وُجد الضحايا مُغررًا بهم لتحويل عملات رقمية مع وعود بعوائد مرتفعة، وهو أسلوب تلاعب يُعرف في مجتمع العملات الرقمية باسم “عملية ذبح الخنازير”.
بين مايو 2021 وأغسطس 2022، تم غسل ما يُقدر بـ 18 مليون دولار أميركي من خلال فرع لمجموعة برينس في بروكلين، ما أثر على نحو 250 ضحية أميركية. وأوضح المدعون أن المنظمة تتبعت بدقة عمليات احتيال مختلفة حول العالم، بما في ذلك ما يُعرف بـ “الاحتيال بالطلبات الروسية” و”مخططات جينجلياو الأوروبية والأميركية” المرتبطة بخداع العملات الرقمية.
العمل القسري والاتجار بالبشر في كمبوديا
كشف المحققون عن تفاصيل مقلقة تتعلق بمعسكرات العمل القسري في كمبوديا التي تديرها مجموعة برينس، حيث تم احتجاز العمال المتاجر بهم وضربهم وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت. وتضمنت وثائق المحكمة صورًا من حساب “تشين” على جوجل تُظهر أفرادًا مصابين ومغطين بالدماء.
وتصف لائحة الاتهام ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال مُحاطة بأسلاك شائكة وحواجز مُحروسة. أُجبر العمال، الذين هاجر العديد منهم اعتقادًا منهم أنهم حصلوا على وظائف مشروعة، على تجنيد ضحايا جدد حول العالم تحت مراقبة مستمرة وتهديد بالعنف. وفي إحدى الحالات الموثقة، زُعم أن تشين وافق على ضرب عامل، لكنه أمر زملاءه بعدم قتله.
مصادرة كميات هائلة من عملات بيتكوين وإنفاق باذخ
صادرت الحكومة الأميركية 15 مليار دولار من عملات بيتكوين يُزعم ارتباطها بالمخطط. ويسعى المدعون العامون إلى مصادرة هذه الأصول، مشيرين إلى أن “تشين” وشركاءه أنفقوا أموالاً مسروقة على سلع فاخرة، بما في ذلك يخوت وطائرات خاصة، وحتى لوحة لبيكاسو تم شراؤها من دار مزادات في نيويورك.
عمليات مجموعة برينس المزعومة كواجهة
بينما تُقدّم مجموعة برينس نفسها علنًا كتكتل عقاري ومالي ضخم له عمليات في أكثر من 30 دولة، يزعم المدعون العامون أنها كانت تعمل سراً كمؤسسة إجرامية تعتمد على الاتجار بالبشر والاحتيال والرشوة. وأضافت السلطات أن “تشين” ومديريه التنفيذيين رشوا مسؤولين أجانب للتهرب من رقابة سلطات إنفاذ القانون، وغسلوا الأموال عبر تعدين العملات الرقمية، والمقامرة عبر الإنترنت، والأعمال الوهمية.
تهم وعقوبات محتملة
يواجه “تشين”، الذي يُعتقد أنه يقيم في كمبوديا، تهمًا بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا في حال إدانته. ولم تُفلح محاولات التواصل مع مجموعة برينس القابضة للتعليق على الاتهامات.
وأدان المدعي العام الأميركي جوزيف نوسيلا الابن العملية، قائلاً: “تسببت عمليات الاحتيال الاستثمارية التي قامت بها مجموعة برينس في خسائر بمليارات الدولارات وبؤس لا يُوصف في جميع أنحاء العالم، على حساب أشخاص تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل رغماً عنهم”.
