الولايات المتحدة تصادر بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية احتيال بالعملات المشفرة مرتبطة بالعمل القسري

قامت السلطات الفيدرالية الأمريكية بمصادرة مبلغ تاريخي قدره 15 مليار دولار من Bitcoin، يُزعم أنها عائدات شبكة إجرامية كمبودية أجبرت أفراداً تم الاتجار بهم على تنفيذ عمليات احتيال متطورة في العملات المشفرة تُعرف باسم "تسمين الخنازير" على نطاق عالمي.

في 14 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن أكبر عملية مصادرة في تاريخها، حيث صادرت حوالي 127,271 Bitcoin (BTC)، بقيمة تقارب 15 مليار دولار، من محافظ غير مستضافة مرتبطة بالمواطن البريطاني والكمبودي Chen Zhi.

كشف المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام في بروكلين، اتهموا فيها رئيس Prince Group بتدبير منظمة إجرامية عابرة للحدود تدير مجمعات عمل قسري في كمبوديا.

تدعي وزارة العدل أن هذه المجمعات كانت المحرك لعمليات احتيال "تسمين الخنازير" على نطاق صناعي والتي خدعت ضحايا عالميين، حيث قامت خلية واحدة مقرها بروكلين بتحويل ملايين الدولارات من أكثر من 250 شخصاً داخل الولايات المتحدة. ولا يزال Chen Zhi هارباً.

داخل إمبراطورية Prince Group

وفقاً للائحة الاتهام غير المختومة، أسس Chen Zhi مجموعة Prince Group حوالي عام 2015، وخلق لنفسه صورة عامة كرئيس لمجموعة متعددة الجنسيات شرعية. ويُفترض أن محفظة المجموعة تضمنت تطوير العقارات، والخدمات المالية، وخدمات المستهلك، مع عمليات تمتد لأكثر من 30 دولة.

يدعي المدعون الفيدراليون أن هذه الشبكة المؤسسية الواسعة لم تكن سوى واجهة متطورة. فخلف قناع الأعمال الشرعية، يُتهم Zhi وكبار التنفيذيين بتحويل المنظمة إلى واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، مستخدمين انتشارها العالمي لتنظيم عملية احتيال وحشية.

ويُزعم أن العمليات الإجرامية السرية كانت تُدار من القمة. وتذكر وثائق المحكمة أن Zhi كان متورطاً شخصياً في إدارة مجمعات الاحتيال، حيث كان يحتفظ بسجلات دقيقة تتبع الأرباح والمخططات الاحتيالية المحددة التي تُدار من غرف فردية.

كما يُتهم بالإشراف على "مزارع الهواتف"، وهي مراكز اتصال آلية داخل المجمعات تستخدم آلاف الهواتف وملايين أرقام الهواتف لاستهداف الضحايا عالمياً. وتدعي لائحة الاتهام أيضاً أن Zhi تواصل مباشرة مع المرؤوسين بشأن استخدام العنف ضد العمال الذين تم الاتجار بهم، حيث أمرهم بضرب الأفراد الذين "تسببوا في مشاكل" مع التحذير بعدم "ضربهم حتى الموت".

يدعي المدعون أن الأفراد، الذين كانوا محتجزين رغماً عنهم في مجمعات وُصفت بأنها معسكرات شبيهة بالسجون محاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة، أُجبروا على التواصل مع ضحايا محتملين عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. وبالتظاهر بأنهم جهات اتصال موثوقة، بنوا علاقات مع الضحايا بمرور الوقت قبل توجيه المحادثات نحو استثمارات احتيالية في العملات المشفرة.

ثم تم إقناع الضحايا بتحويل العملات المشفرة إلى حسابات محددة مع وعود بعوائد مرتفعة، ليتم بعد ذلك سرقة أموالهم وغسلها لصالح العصابة. وقد ولّد هذا الأسلوب المعروف باسم "تسمين الخنازير"، والمدعوم بالعمل القسري، مليارات الدولارات من الأرباح غير المشروعة.

غسل أرباح الإمبراطورية الرقمية

لإخفاء التدفق الهائل للأموال غير المشروعة، استخدم شركاء Prince Group، بتوجيه من Zhi، تقنيات متقدمة لغسل العملات المشفرة. يوضح المدعون استخدام أساليب "الرش" و"القمع"، وهي عملية يتم فيها تقسيم كميات كبيرة من العملات المشفرة عبر عشرات المحافظ ثم إعادة تجميعها لكسر أثر التدقيق.

تم في نهاية المطاف الاحتفاظ بجزء من العائدات الإجرامية في محافظ لدى بورصات العملات المشفرة المختلفة أو تحويلها إلى عملة نقدية تقليدية. ومع ذلك، كان الجزء الأساسي من الأصول المصادرة، والذي يتكون من 127,271 Bitcoin، محفوظاً في محافظ غير مستضافة، وكان Zhi يتحكم شخصياً في المفاتيح الخاصة بها.

ويُزعم أن Zhi وشركاءه استخدموا الأرباح غير المشروعة لتمويل نمط حياة فخم للغاية، مع مشتريات باهظة تشمل الساعات واليخوت والطائرات الخاصة ومنازل العطلات.

ومن اللافت أن Zhi متهم باستخدام الأموال المسروقة لشراء لوحة لبيكاسو من خلال دار مزادات في مدينة نيويورك، مما أدرج عائدات معاناة البشر في أكثر الأسواق الفاخرة حصرية في العالم.