من المجهول إلى الأضواء: الحقيقة وراء Garrett Jin وحادثة التصفية الأكبر في التاريخ

المؤلف: @eyeonchains

الترجمة: angelilu، Foresight News

العنوان الأصلي: أكبر يوم تصفية في تاريخ الكريبتو؟ كشف الهوية الحقيقية للحوت الغامض Garrett Jin

شهد السوق أمس ظهور بجعة سوداء، ليصبح أكبر يوم تصفية في تاريخ الكريبتو، ومع ذلك كان هناك من تمكن من البيع على المكشوف بدقة مسبقًا، وفتح مراكز بيع بقيمة تزيد عن 1.1 billions دولار، وحقق أرباحًا تزيد عن 80 millions دولار خلال 24 ساعة. هل كان كل هذا توقعًا أم معلومات داخلية؟ هوية الحوت الحقيقية أثارت اهتمام السوق.

كشف أحد محققي السلسلة Eye في منشور Threads عن وجه هذا الحوت، وباختصار، يعتقد أن الهوية الحقيقية للحوت هي شخص صيني يُدعى Garrett Bullish وله خلفيات متعددة، وتشمل خبراته في مجال الكريبتو عمله كمدير عمليات في Huobi (HTX)، وشغله منصب الرئيس التنفيذي لمنصة BitForex المتورطة في فضيحة تداول، بالإضافة إلى تأسيسه عدة مشاريع كريبتو. في الوقت نفسه، يبدو أن مصدر أمواله الضخمة قد تم اكتشافه كمصدر مشبوه.

وبخصوص هذا الحدث، أعاد CZ نشر التغريدة معبّرًا عن أمله في أن يتمكن أحد من التحقق المتقاطع. وأشار Lookonchain إلى أن مؤسس Liquid Capital JackYi قد يكون على علم، حيث أرسل المحفظة 0x52d3 التي تستخدم ETH للحصول على Gas مبلغ 1.31 millions USDC إلى عنوان إيداع Binance الخاص بـ Trend Research.

أما محقق السلسلة ذو المصداقية ZachXBT فقد عبّر حتى وقت كتابة التقرير عن شكوكه فقط بشأن هذا التحقيق، قائلاً: "لقد ذكرت بوضوح في منشورك أن حوت البيتكوين هو Garrett Jin، والآن تقول في ردك لي أن هذه العملات بالتأكيد تعود لعدة كيانات."

حتى الآن، لا يمكن التأكد من صحة هذا التحقيق، وفيما يلي نص تحليل Eye الكامل (مع بعض التعديلات أثناء الترجمة)، وتواصل Foresight News متابعة التطورات:

تدفق الأموال الضخمة يثير الانتباه

تشير التحقيقات حول هوية الحوت الغامض Hyperliquid/Hyperunit إلى أن هذا الحوت يمتلك أكثر من 100,000 بيتكوين. مؤخرًا، باع بيتكوين بقيمة تزيد عن 4.23 billions دولار لشراء Ethereum، كما نفذ أوامر بيع بيتكوين بقيمة 735 millions دولار على نفس المنصة.

خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، استخدم هذا الحوت عقود Hyperliquid/Hyperunit الفورية والدائمة، وباع أكثر من 35,000 بيتكوين عبر سلسلة من المحافظ مقابل Ethereum. في الوقت نفسه، استقبلت عدة عناوين Ethereum أكثر من 570,000 ETH، وتم إيداع كل هذه العملات في نفس عقد إيداع Beacon للستيكينغ.

ظهور خيوط الهوية تدريجيًا

من خلال تحليل عنوان الحوت الذي فتح مركز بيع بيتكوين بقيمة 735 millions دولار، لاحظ محقق السلسلة Eye أنه تلقى رسومًا من محفظة محددة. وبمتابعة هذه المعاملات، تبيّن أن تدفق الأموال مرتبط بعنوان يُدعى "ereignis.eth".

أظهر التحقيق المتعمق أن "ereignis.eth" يمتلك أيضًا اسم ENS آخر: "garrettjin.eth"، وهذا الاسم يشير إلى مستخدم X (تويتر) @GarrettBullish.

خلفية Garrett Jin

تخرج Garrett Jin في عام 2008 من جامعة بوسطن بتخصص في الاقتصاد، وبدأ مسيرته المهنية في بنك China Construction Bank. في عام 2012 أسس Da Yo Trading (HK)، ثم عمل كمدير عمليات في Huobi (HTX) حتى عام 2015. بعد ذلك انتقل إلى فرانكفورت وشارك في تأسيس منصة طبية، وغادر هذا المنصب في عام 2017.

من 2017 إلى 2020، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ @bitforexcom. لاحقًا، تورطت هذه المنصة في فضيحة، حيث اتُهمت بتزوير حجم التداول، وفي أوائل عام 2024 تعرضت لحادثة تسريب مفاتيح خاصة تم خلالها سحب حوالي 57 millions دولار. بعد ذلك أصدرت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذيرًا من الاحتيال ضد المنصة، وأُغلقت في النهاية، مما أدى إلى خسارة العديد من المستخدمين لأصولهم.

تاريخ المشاريع ومصدر الأموال

خلال انهيار Bitforex، أسس Garrett في عام 2020 WaveLabs VC وأطلق عدة مشاريع منها TanglePay وIotaBee وGroupFi. ويؤكد اسم ENS "ereignis.eth" (والذي يعني "حدث" بالألمانية) ارتباطه بهذه العمليات واسعة النطاق.

تشير التحقيقات إلى أن أموال حوت Hyperliquid/Hyperunit جاءت بشكل رئيسي من سحب بيتكوين من منصات مثل HTX وOKX قبل عدة سنوات، وهو ما يثير الشكوك حول علاقته بعمله في Huobi واختفاء الأموال في فضيحة Bitforex.

الوضع الحالي

حاليًا، لا يزال Garrett يحتفظ بـ 46,295 بيتكوين (بقيمة تقارب 5.19 billions دولار). بالإضافة إلى ذلك، هو مؤسس @XHash_com، وهي منصة إيثيريوم غير وصائية للستيكينغ، ويُحتمل استخدامها لإدخال أموال مشبوهة.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد نشر التحقيقات ذات الصلة، قام Garrett على الفور بحذف @XHash_com من ملفه الشخصي على X وغيّر صورة ملفه الشخصي، كما عدّل إعدادات الخصوصية على Telegram لإخفاء الصور وأرقام الهواتف التي كانت متاحة سابقًا. وصرح محقق السلسلة Eye: "يبدو أنه يخفي شيئًا بالفعل."