وزارة العدل تسعى لمصادرة 5 ملايين دولار من Bitcoin مرتبطة بعملية احتيال SIM swap وغسل الأموال

تتبع مدعو وزارة العدل مسار البيتكوين المسروق من هواتف مخترقة عبر شبكة معقدة من المحافظ، وانتهى الأمر بسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت صُممت لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.

وفقًا لبيان صحفي صدر في 9 سبتمبر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، بدأت وزارة العدل إجراء مصادرة مدنية تستهدف محفظة عملات مشفرة محددة تحتوي على 117 BTC.

تزعم الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات تبديل شريحة SIM التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. وذكرت المدعية العامة Jeanine Ferris Pirro أنه بعد السرقات الأولية، قام الجناة بنقل البيتكوين عبر متاهة من المحافظ الرقمية قبل تجميع كامل المبلغ البالغ 5 ملايين دولار في عنوان واحد قام بتمويل حساب في كازينو Stake.com على الإنترنت.

كيف تم تنفيذ مخطط تبديل شريحة SIM واستجابة وزارة العدل

يقول محققو وزارة العدل إن الجناة استخدموا هجمات تبديل شريحة SIM لتجاوز إجراءات الأمان القياسية والسيطرة على أرقام هواتف الضحايا. وباستخدام الأرقام المسروقة، تمكنوا من اعتراض رموز المصادقة الثنائية التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا ونقل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتهم.

أوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال تدوير البيتكوين مرارًا عبر الإيداعات والسحوبات في الكازينو.

 “العديد من هذه المعاملات كانت دائرية حيث عادت الأموال في النهاية إلى مصدرها الأصلي، وهذا يتوافق مع عمليات غسل الأموال المستخدمة لـ "تنظيف" عائدات النشاط الإجرامي”، بحسب البيان.

يقول المدعون إن نمط غسل الأموال جعل الأموال تبدو وكأنها نشاط تجاري مشروع بدلاً من عائدات سرقة. وتتم مقاضاة هذه القضية البارزة من قبل المحاميتين Jessica Peck وGaelin Bernstein من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل (CCIPS)، إلى جانب مساعدي المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.